证券代码：603698 证券简称：航天工程 公告编号：2025-032
航天长征化学工程股份有限公司
第五届监事会第七次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届监事会第七次会议
于 2025 年 10 月 16 日以现场方式召开，本次监事会会议通知于 2025 年 10 月 9
日以邮件、电话等方式发出。会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3
名。本次会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的
有关规定，合法有效。
二、监事会会议审议情况
同意公司取消监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《航天长征
化学工程股份有限公司监事会议事规则》相应废止，同时取消监事会主席和职工
代表监事。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-030。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
同意聘任大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务及内控
审计机构，财务报告审计费用人民币 86 万元，内部控制审计费用人民币 30 万元，
共计人民币 116 万元（含住宿费、交通费、伙食费、差旅费），审计范围包括各
级分子公司。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公告编号 2025-031。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
特此公告。
航天长征化学工程股份有限公司监事会
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