证券代码：688101 证券简称：三达膜 公告编号：2025-049
三达膜环境技术股份有限公司
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承
担法律责任。
三达膜环境技术股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会
第八次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场方式召开，会议
通知于 2025 年 9 月 30 日以通讯方式发出。本次会议由监事会主席林莉
女士主持，应到监事 3 名，实到监事 3 名，会议的召开符合《中华人民
共和国公司法》《公司章程》及《监事会议事规则》的相关规定。经与
会监事审议和投票表决，会议决议如下：
一、 审议通过《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》
监事会认为：公司本次取消监事会并修订《公司章程》的事项是根
据《中华人民共和国公司法》《关于新配套制度规则实施相关过渡期安
排》以及《上市公司章程指引》等相关法律法规、规范性文件的规定进
行的，公司结合实际情况拟取消监事会，将不再设置监事会或监事，由
董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权，《公司监事会
议事规则》相应废止，公司章程及各项治理制度中涉及监事会、监事相
关的规定不再适用。公司第五届监事会监事将自公司股东大会审议通过
取消监事会及修订《公司章程》事项之日起解除职位。本次取消监事会
并修订《公司章程》的事项有利于进一步完善公司法人治理结构，提升
公司规范运作水平。
表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。
具体内容同日披露于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。
特此公告。
三达膜环境技术股份有限公司
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