证券代码:000498 证券简称:山东路桥 公告编号:2025-105
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
山东高速路桥集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公
司”)第十届董事会第十九次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司四楼会
议室以通讯方式召开。会议通知于 4 日前以邮件方式向全体董事、高
级管理人员和纪委书记发出。会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9
人。会议由董事长林存友先生主持,公司高级管理人员及纪委书记列
席会议。会议的召集和召开符合法律、法规及《公司章程》的有关规
定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于开封市汽车零部件建设项目出资的议案》
为积极响应招标要求,公司子公司山东省公路桥梁建设集团有限
公司拟通过下属济南日昇汴东投资合伙企业(有限合伙)受让业主指
定的济南弘睿投资合伙企业(有限合伙)持有的烟台山高铁投投资中
心(有限合伙)14,000 万元有限合伙人份额。具体详见 2025 年 10 月
潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于开封市汽车零部件建设项
目出资的关联交易公告》。
本议案涉及关联交易,关联董事马宁先生回避表决。
本议案经独立董事专门会议审议通过。
表决结果:8 票同意,0 票反对,0 票弃权,议案通过。
三、备查文件
特此公告。
山东高速路桥集团股份有限公司董事会