证券代码：300300 证券简称：海峡创新 公告编号：2025-056
海峡创新互联网股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
海峡创新互联网股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次
会议通知于 2025 年 10 月 13 日以邮件方式送达公司全体董事，会议于 2025 年
集主持，会议应到董事 8 人，实到董事 8 人，部分高级管理人员列席本次会议。
本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以
及《公司章程》的有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，会议以记名和通讯投票表决的方式，审议并表决通过
了以下议案：
（一）审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的议
案》
根据《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章
程指引》等相关规定，为进一步提升公司治理效能，提高公司规范化运作水平，
公司不再设置监事会，
《公司法》中规定的监事会职权由董事会审计委员会行使，
《海峡创新互联网股份有限公司监事会议事规则》相应废止。
基于上述实际情况，同时根据法律、法规、规范性文件等的最新规定，公司
拟对《海峡创新互联网股份有限公司章程》进行相应修订，并提请股东大会授权
公司经营层办理《公司章程》及工商变更登记、章程备案等相关事宜。授权的有
效期限自公司股东大会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案办
理完毕之日止。修订后的《公司章程》最终以工商登记管理部门核准的内容为准。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于修
订〈公司章程〉并办理工商变更登记备案的公告》及修订后的《海峡创新互联网
股份有限公司章程》。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议并通过《关于制定、修订公司部分制度的议案》
根据最新法律、法规、规范性文件及新修订的《海峡创新互联网股份有限公
司章程》，公司结合实际情况，对公司相关治理制度进行了制定、修订和完善。
经出席会议的董事逐项审议，表决结果如下：
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
表决结果：8票同意、0票弃权、0票反对。
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表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
其中第1项到第10项子议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于制
定、修订公司部分制度的公告》及相关制度文件。
（三）审议并通过《关于召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》
公司拟于 2025 年 11 月 3 日（星期一）召开 2025 年第四次临时股东大会，
具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开
表决结果：8 票同意、0 票弃权、0 票反对。
三、备查文件
海峡创新互联网股份有限公司第五届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
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