证券代码：001366 证券简称：播恩集团 公告编号：2025-043
播恩集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式发出。
份有限公司（以下简称“公司”）办公楼 10 楼会议室以现场结合通讯的方式召
开。
事、高级管理人员列席会议。
定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
年度会计师事务所的议案》。
公司董事会同意续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度
财务报表及内部控制审计机构。
本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权公司管理层根据
确定审计收费。具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海
证券报》《证券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的相关公告。
本议案已经董事会审计委员会审议通过。
议案》。
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司
规范运作》《关于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律、法
规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司拟不再设置监事会，监事
会的职权由董事会审计委员会行使，相应废止《监事会议事规则》。结合《公司
章程》修订情况，公司拟修订、制定部分管理制度，逐项表决结果如下：
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
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案
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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
议案
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
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表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权
本议案第 2.01 至 2.10 项尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权
公司管理层或其授权代表向工商登记机关办理《公司章程》的备案登记等相关手
续。修订后的《播恩集团股份有限公司章程》及其他内部管理制度详见公司于同
日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《 》
及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
务总监的议案》。
经总经理邹新华先生提名，并经董事会提名委员会、审计委员会审查通过，
董事会同意聘任汪世业先生担任公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日
起至第三届董事会届满之日止。
具体内容详见公司于同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
司 2025 年第二次临时股东大会的议案》。
经审议，公司定于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第二次临时股东大会，
审议本次董事会需提交股东大会审议的事项。
具体内容详见公司同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证
券日报》《 》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
三、备查文件
特此公告。
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