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航天工程: 航天工程公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第四次会议决议

来源：证券之星 2025-10-17 00:09:20
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第五届董事会独立董事专门会议 2025 年第四次会议                         会议决议
           航天长征化学工程股份有限公司
           第五届董事会独立董事专门会议
   航天长征化学工程股份有限公司（以下简称公司）第五届董事会独
立董事专门会议 2025 年第四次会议于 2025 年 10 月 14 日召开，本次会
议通知于 2025 年 10 月 9 日以电子邮件、电话等方式发出。会议应到独
立董事 3 人，实到独立董事 3 人，会议的召集和召开符合《上市公司独
立董事管理办法》
       《上海证券交易所股票上市规则》
                     《上海证券交易所上
市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》的有关规定。
   经审议表决一致通过了以下议案：
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
   表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
                             独立董事：杨鹃、曹俊雅、张文亮

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