证券代码：603190 证券简称：亚通精工 公告编号：2025-085
烟台亚通精工机械股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
烟台亚通精工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
三次会议于 2025 年 10 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通
知及相关资料于 2025 年 10 月 11 日通过现场送达、电子邮件等方式发出。
本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人（其中以通讯表决方式出席会
议人数 5 人）。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、
行政部门规章、规范性文件和《烟台亚通精工机械股份有限公司章程》的规定。
高级管理人员列席了会议。
本次会议由董事会提议召开，并由董事长焦召明先生召集、主持。
二、董事会会议审议情况
(一)审议通过《关于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数
量的议案》
议案内容：
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》
（以
下简称“本次激励计划”）的相关规定和 2025 年第二次临时股东会的授权，公司
根据实际情况拟对本次激励计划激励对象名单和授予数量进行调整。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于调整 2025 年限制性股票激励计划激励对象名单和授予数量的公告》
（公告编号：
上海市锦天城律师事务所出具了《上海市锦天城律师事务所关于烟台亚通精
工机械股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划调整及授予事项的法律意见书》，
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关信
息。
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事付忠璋、姜丽花作为
激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会
审议。
(二)审议通过《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票
的议案》
议案内容：
董事会认为公司本次激励计划规定的授予条件已经成就，拟确定 2025 年 10
月 16 日为授予日，向 143 名激励对象授予限制性股票 454 万股，授予价格为 11.99
元/股。
详细内容请见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关
于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》（公告编号：
表决结果：
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。关联董事付忠璋、姜丽花作为
激励对象回避表决。
本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事先审议通过，并同意提交董事会
审议。
特此公告
烟台亚通精工机械股份有限公司董事会
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