中国武夷: 第八届董事会第十七次会议决议公告_股票频道

证券代码：000797 证券简称：中国武夷公告编号：2025-069
中国武夷实业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、
完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中国武夷实业股份有限公司（以下简称公司）第八届董
事会第十七次会议以电子邮件方式发出通知，2025 年 10 月
全体董事一致同意豁免本次董事会的通知期限。公司监事、
高级管理人员列席了会议。会议由董事长郑景昌先生主持，
会议的召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有
关规定。
二、董事会会议审议情况
审议通过《关于公司参加福建复寅持有的福州复寅 49%
股权司法拍卖（二拍）的议案》
因公司与福建复寅精准医学发展有限公司（以下简称福
建复寅）合同纠纷案目前正在强制执行阶段，福州市长乐区
人民法院将被执行人福建复寅持有的福州复寅精准医学发
展有限公司（以下简称福州复寅）49%股权进行第二次司法
拍卖。
为维护公司利益，授权董事长在有外部投资者参与竞拍
的情况下，按照公司于 2025 年 8 月 19 日召开的第八届董事
会第十五次会议决议，在 5,000 万元价格范围内竞拍行使优
先购买权购买福建复寅持有的福州复寅 49%股权并办理相关
手续；在无外部投资者参与竞拍的情况下，直接以二拍起拍
价 1,500 万元购买控股子公司福州复寅 49%股权并办理相关
手续。
表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 2 票。本议案获
得通过。董事林中先生、黄明耀先生均因本次议案时间紧，
短时间内无法形成决策判断投弃权票。
三、备查文件
公司第八届董事会第十七次会议决议。
特此公告
中国武夷实业股份有限公司董事会

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