证券代码：002881 证券简称：美格智能 公告编号：2025-083
美格智能技术股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
美格智能技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 10 月
楼公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应参加表决董事 6 人，实际参
加表决董事 6 人，其中董事杜国彬先生，独立董事杨政先生、马利军先生以通讯
表决方式参会。会议由董事长王平先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召
开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法
规、规范性文件和《美格智能技术股份有限公司章程》
（以下简称“《公司章程》”）
的有关规定，合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议采取记名投票表决方式，审议通过了以下议案：
表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案关联董事杜国彬、 夏
有庆回避表决。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的公告》。
本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过。
表决结果：同意 6 票，反对 0 票；弃权 0 票。
具体内容详见公司在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披
露的《关于调整回购股份价格上限的公告》。
三、备查文件
特此公告。
美格智能技术股份有限公司董事会
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