证券代码：688317 证券简称：之江生物 公告编号：2025-056
上海之江生物科技股份有限公司
第五届董事会第十六次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、 董事会会议召开情况
上海之江生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十六
次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知
已于 2025 年 10 月 10 日发送至各董事。本次会议应到董事 5 名，实到董事 5 名，
会议由董事长邵俊斌先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《上
海之江生物科技股份有限公司章程》有关规定，会议决议合法、有效。
二、 董事会会议审议情况
会议经与会董事审议并书面表决通过了如下议案：
基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为建立完善公司长效激励
机制，充分调动公司员工的积极性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利
益紧密结合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟通过集中竞价交易方式回
购公司部分股份，用于员工持股计划或股权激励，并授权公司管理层在法律法规
的规定范围内办理本次回购股份的相关事宜。本次回购的资金总额为不低于人民
币 6,000 万元（含），不超过人民币 12,000 万元（含），资金来源为自有资金
和股票回购专项贷款资金。回购股份的价格不超过人民币 37.99 元/股（含），
回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。
回购的股份拟在未来适宜时机用于员工持股计划或股权激励，公司将按照相
关法律法规的规定进行股份转让。若公司未能在股份回购实施结果暨股份变动公
告日后三年内转让完毕，则将依法履行减少注册资本的程序，未转让股份将被注
销，公司注册资本将相应减少。
表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权、0 票回避。
具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于
（公告编号：2025-055）。
特此公告。
上海之江生物科技股份有限公司董事会
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