证券代码：920252 证券简称：天宏锂电 公告编号：2025-105
浙江天宏锂电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规
章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数
其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况
公司总经理、副总经理、财务负责人、见证律师列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟变更公司经营范围并修订<公司章程>的议案》
同意股数 61,890,438 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100.0000%；反
对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0.0000%；弃权股数 0 股，占本
次股东会有表决权股份总数的 0.0000%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
审议通过。
该议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：上海市锦天城律师事务所
（二）律师姓名：朱彦颖、李勤芝
（三）结论性意见
公司 2025 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席会议
人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法
规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果
合法有效。
四、备查文件
（一）《浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第四次临时股东会决议》；
（二）《上海市锦天城律师事务所关于浙江天宏锂电股份有限公司 2025 年第
四次临时股东会的法律意见书》。
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