股票代码：301057 股票简称：汇隆新材 公告编号：2025-085
浙江汇隆新材料股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开及出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日（星期四）14:00
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日（星期四），其中：
① 通过深圳证券交易所（以下简称“深交所”）交易系统进行网络投票的具
体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00；
② 通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 10 月 16 日 9:15
至 15:00 期间的任意时间。
《中华人民共和国公司法》
《中华人民共和国证券法》
《深圳证券交易所创业板股
票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公
司规范运作》等有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
通 过 现 场 和 网 络 投 票 出 席 会 议 的 股 东 及 股 东 代 理 人 32 人 ， 代 表 股 份
其中：通过现场投票的有表决权股东及股东代理人 5 人，代表股份 62,153,300
股，占公司有表决权股份总数的 53.8125%。
通过网络投票的有表决权股东 25 人，代表股份 61,000 股，占公司有表决权
股份总数的 0.0528%。
通过现场和网络投票出席会议的中小股东 25 人，代表股份 61,000 股；其中
通过现场和网络投票出席会议的有表决权中小股东 25 人，代表股份 61,000 股，
占公司有表决权股份总数的 0.0528%。
其中：通过现场投票的有表决权中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0000%。
通过网络投票的有表决权中小股东 25 人，代表股份 61,000 股，占公司有表
决权股份总数的 0.0528%。
师事务所律师对本次股东会进行了见证，并出具了法律意见书。
注：截至本次股东会股权登记日，公司总股本为 116,969,438 股，其中通过股份回购专
用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量 1,293,655 股，需回避表决的股份数量为
二、议案审议表决情况
本次股东会采取现场投票与网络投票相结合的表决方式，审议通过了如下议
案：
的议案》
同意 62,210,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 3,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。关联股东已回避表决。
同意 57,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6066%；反
对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3934%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
的议案》
同意 62,210,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 3,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。关联股东已回避表决。
同意 57,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6066%；反
对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3934%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
划相关事宜的议案》
同意 62,210,400 股，占出席会议有效表决权股份总数的 99.9937%；反对 3,900
股，占出席会议有效表决权股份总数的 0.0063%；弃权 0 股，占出席会议有效表
决权股份总数的 0.0000%。关联股东已回避表决。
同意 57,100 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 93.6066%；反
对 3,900 股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 6.3934%；弃权 0 股，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。
本议案为股东会特别决议事项，已获得经出席会议股东（包括股东代表）所
持有效表决股份总数的三分之二以上表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京国枫（杭州）律师事务所李总律师、郭凯航律师出席见证本次股东会，
并为本次股东会出具了法律意见书，见证律师认为：贵公司本次会议的召集、召
开程序符合法律、行政法规、规章、规范性文件、
《上市公司股东会规则》及《公
司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议的表决
程序和表决结果均合法有效。
四、备查文件
司 2025 年第三次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
浙江汇隆新材料股份有限公司
董事会
二〇二五年十月十六日
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