证券代码：300972 证券简称：万辰集团 公告编号：2025-102
福建万辰生物科技集团股份有限公司
关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
福建万辰生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 16 日召
开第四届董事会第三十七次会议审议通过了《关于召开公司 2025 年第四次临时股东会的
议案》，同意于 2025 年 11 月 3 日召开 2025 年第四次临时股东会，将第四届董事会第三
十次会议和第四届董事会第三十七次会议审议通过的部分议案提交审议。现将本次临时
股东会的有关事项通知如下：
一、召开会议的基本情况
股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号—创业板上市公司规范
运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:00
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至
（1）现场投票：股东本人出席现场会议或通过授权委托他人出席现场会议；
（2）网络投票：本次股东会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票
时间内通过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投
票、互联网投票系统中的一种表决方式，同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投
票表决结果为准。
（1）截至股权登记日下午收市时，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登
记在册的全体持有公司已发行有表决权股份的股东均有权出席股东会，并可以以书面形
式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、高级管理人员；
（3）公司聘请的见证律师；
（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。
二、会议审议事项
备注
提案编码 提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可
以投票
《关于公司本次重大资产重组暨关联交易
符合上市公司重大资产重组条件的议案》
《关于公司重大资产购买暨关联交易方案 √作为投票对象的子议
的议案》 案数（9）
《关于签署附条件生效的<支付现金购买
资产协议>的议案》
《关于<福建万辰生物科技集团股份有限
案）>及其摘要的议案》
《关于本次交易信息公布前股票价格波动
情况的议案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售
资产情况的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产
三条、第四十四条规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资
市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引
重组的监管要求>第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持
续监管办法（试行）>第十八条和<深圳
证券交易所上市公司重大资产重组审核规
则（2025 年修订）>第八条规定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公
司监管指引第 7 号——上市公司重大资产
重组相关股票异常交易监管>第十二条规
定情形的议案》
《关于本次交易的评估机构独立性、评估
相关性以及评估定价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性
说明的议案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考
审阅报告和资产评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关
填补措施的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、
合规性及提交的法律文件有效性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制
度的议案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人
士办理本次交易相关事宜的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
（二次修订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划
案》
议案 1 至议案 21 为特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持
有效表决权的三分之二以上表决通过，其中议案 2 需逐项表决。
上述议案已经公司第四届董事会第三十次会议及第四届董事会第三十七次会议审议
通过，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。公
司将对中小投资者表决单独计票，单独计票的结果将在本次股东会决议公告中披露。中
小投资者是指除公司董事、高级管理人员及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以
外的其他股东。
本次股东会的股权登记日为 2025 年 10 月 29 日，上述股权登记日登记的公司股东中，
涉及审议关联事项的关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
（1）法人股东应持股东账户卡、加盖公章的营业执照复印件、法人代表证明书及身
份证办理登记手续；法人股东委托代理人的，应持代理人本人身份证、 加盖公章的营业
执照复印件、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡办理登记手续；
（2）自然人股东应持本人身份证、股东账户卡办理登记手续；自然人股东委托代理
人的，应持代理人身份证、授权委托书（附件二）、委托人股东账户卡、身份证办理登
记手续；
（3）异地股东可凭以上有关证件的信函或传真件登记，股东请仔细填写参会股东登
记表（附件三），以便登记确认。
传真或信函在 2025 年 11 月 2 日下午 16:30 前传真或送达公司证券事务部，来信请
寄：福建漳浦台湾农民创业园-福建万辰生物科技集团股份有限公司证券事务部，邮编：
事务部。
联系电话：0596-6312889 传真：0596-6312860
邮箱地址：wanchen@wcswkj.com
到会场办理登记手续。本次股东会与会股东或代理人食宿、交通费及其他有关费用自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会向股东提供网络形式的投票平台，股东可以通过深圳证券交易 所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见
附件一。
五、备查文件
特此公告。
福建万辰生物科技集团股份有限公司
董事会
附件一：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
见。在股东对同一议案出现总议案与分议案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股
东先对分议案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的分议案的表决意见为
准，其他未表决的议案以总议案的表决意见为准；如先对总 议案投票表决，再对分议案
投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
的任意时间。
务身份认证业务指引》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服
务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引
栏目查阅。
间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件二：
授权委托书
兹全权委托 （先生/女士）代表本人（本公司） （姓名/单位名称）出席
福建万辰生物科技集团股份有限公司 2025 年第四次临时股东会，受托人有权依照本授权
委托书的指示对该次股东会审议的事项进行投票表决，并代为签署该次股东会需要签署
的相关文件。
本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。受
托人具有表决权并按如下所示表决：
备注
提案 同 反
该列打勾的栏 弃权
编码 提案名称 意 对
目可以投票
非累积投票提案
《关于公司本次重大资产重组暨关联交易符合上市
公司重大资产重组条件的议案》
√作为投票对象
（9）
《关于签署附条件生效的<支付现金购买资产协议>
的议案》
《关于<福建万辰生物科技集团股份有限公司重大
议案》
《关于本次交易信息公布前股票价格波动情况的议
案》
《关于本次交易前十二个月内购买、出售资产情况
的议案》
《关于本次交易符合<上市公司重大资产重组管理
规定的议案》
《关于本次交易不构成<上市公司重大资产重组管
理办法>第十三条规定的重组上市情形的议案》
《关于本次交易符合<上市公司监管指引第 9 号—
第四条规定的议案》
《关于本次交易符合<创业板上市公司持续监管办
法（试行）>第十八条和<深圳证券交易所上市公司
重大资产重组审核规则（2025 年修订）>第八条规
定的议案》
《关于本次交易相关主体不存在<上市公司监管指
交易监管>第十二条规定情形的议案》
《关于本次交易的评估机构独立性、评估假设前提
价公允性的议案》
《关于本次交易定价的依据及公平合理性说明的议
案》
《关于批准本次交易相关审计报告、备考审阅报告
和资产评估报告的议案》
《关于本次交易摊薄即期回报情况及相关填补措施
的议案》
《关于本次交易履行法定程序的完备性、合规性及
提交的法律文件有效性的议案》
《关于本次交易采取的保密措施及保密制度的议
案》
《关于提请股东会授权董事会及其授权人士办理本
次交易相关事宜的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划（二次修
订稿）>及其摘要的议案》
《关于<公司 2022 年限制性股票激励计划实施考核
管理办法（二次修订稿）>的议案》
特别说明：
单选，多选则视为委托股东对审议事项投弃权票。
章。
委托人签名（盖章）：
委托人身份证号码或营业执照注册登记号：
委托人股东账号：
委托股东持股数及性质：
受托人签名：
受托人身份证号码：
签署日期：
附件三：
福建万辰生物科技集团股份有限公司
个人股东姓名/法 个人股东身份证号码/法
人股东名称 人股东营业执照号码
法定代表人姓名
（法人股东）
股东账户 持股数量
股东地址
如委托他人参加，请填写以下信息：
受托人姓名 受托人身份证号码
联系电话
发言意向及要点：
股东签字（法人股东盖章）：
年 月 日
说明：
需时间。请注意，因股东会时间有限，股东发言由本公司按登记统筹安排，本公司不能保证本参
会股东登记表上表明发言意向及要点的股东均能在本次股东会上发言；
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