证券代码：002978 证券简称：安宁股份 公告编号：2025-073
四川安宁铁钛股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
方式通知全体董事。
立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
八次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合
法有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于更换公司非独立董事的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意陈学渊女士为公司第六
届董事会非独立董事候选人，同意将上述候选人提交股东会选举。任期自股东会
审议通过之日起至第六届董事会任期届满。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于董事变动的公告》。
（二）审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
经董事会提名委员会任职资格审查通过，董事会同意聘任曾成华先生担任公
司总经理职务，陈学渊女士担任公司财务负责人、副总经理职务，田亚东先生担
任公司副总经理职务。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《关于高级管理人员变动的公告》。
（三）审议通过《关于召开 2025 年第四次临时股东会的议案》
表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。
同意公司于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年第四次临时股东会。
具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券
报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披
露的《关于召开 2025 年第四次临时股东会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
四川安宁铁钛股份有限公司董事会
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