证券代码：002628 证券简称：成都路桥 公告编号：2025-051
成都市路桥工程股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
成都市路桥工程股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15 日召
开第七届董事会第三十六次会议，审议通过了《关于修订部分公司治理制度的议
案》，并提请公司股东大会审议其中 8 项公司治理制度。
为进一步规范公司的经营管理行为，提高公司的治理水平，切实维护公司和
股东的合法权益，公司依据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深
圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号
——规范运作》等法律法规和规范性文件的相关规定，结合公司的经营管理工作
实际情况，对《股东会议事规则》《董事会议事规则》《独立董事工作细则（2023
年 11 月）》《董事、监事津贴管理制度》等在内的共计 28 项公司治理制度进行
修订。具体明细如下表所示：
序号 制度名称 类型
成都路桥：董事、监事、高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度
（2011 年 12 月）
上述制度修订后的具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。上述
制度 1、2、3、4、5、6、7、8 尚需提交公司 2025 年第二次临时股东会审议通过
后生效。
特此公告。
成都市路桥工程股份有限公司董事会
二〇二五年十月十七日
首页
微信公众号
证券之星APP
