证券代码：000056、200056 证券简称：皇庭国际、皇庭 B 公告编号：2025-056
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开情况
董事会；
本次会议的召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》
的有关规定。
二、会议出席情况
参加本次股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共 257 人，代表有表
决权股份 273,743,452 股，占公司有表决权股份总数的 23.1490%。其中 A 股股东及股
东代理人共 253 人，代表有表决权股份 185,634,400 股，占公司 A 股有表决权股份总
数的 19.7632%；B 股股东及股东代理人共 4 人，代表有表决权股份 88,109,052 股，占
公司 B 股有表决权股份总数的 36.2238%。
参加本次股东大会现场会议的股东及股东代理人共 3 人，代表有表决权股份
共 1 人，代表有表决权股份 181,126,900 股，占公司 A 股有表决权股份总数的 19.2833%。
B 股股东及股东代理人共 2 人，代表有表决权股份 88,079,052 股，占公司 B 股有表决
权股份总数的 36.2115%。
通过网络投票的股东 254 人，代表有表决权股份 4,537,500 股，占公司有表决权
股份总数的 0.3837%。通过网络投票的 A 股股东 252 人，代表有表决权股份 4,507,500
股，占公司 A 股有表决权股份总数 0.4799%；通过网络投票的 B 股股东 2 人，代表有表
决权股份 30,000 股，占公司 B 股有表决权股份总数 0.0123%。
司聘请的见证律师。
三、提案审议和表决情况
本次股东大会采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决，具体表决结果如
下：
非累积投票议案
同意 反对 弃权
提案 占出席会议 占出席会议 占出席会议 表决
议案名称 股份类别
编码 股数 有表决权股 股数 有表决权股 股数 有表决权股 结果
份数的比例 份数的比例 份数的比例
总计 272,959,052 99.7135% 680,700 0.2487% 103,700 0.0379%
关于修订《公司章 A股 184,855,000 99.5801% 675,700 0.3640% 103,700 0.0559%
程》的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,753,100 82.7129% 680,700 15.0017% 103,700 2.2854%
总计 272,962,952 99.7149% 701,400 0.2562% 79,100 0.0289%
关于拟续聘会计师 A股 184,858,900 99.5822% 696,400 0.3751% 79,100 0.0426%
事务所的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,757,000 82.7989% 701,400 15.4579% 79,100 1.7433%
议事规则》并更名为 A股 184,834,700 99.5692% 717,300 0.3864% 82,400 0.0444%
《股东会议事规则》 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
的议案 中小股东 3,732,800 82.2656% 722,300 15.9185% 82,400 1.8160%
总计 272,970,852 99.7178% 682,200 0.2492% 90,400 0.0330%
关于修订《董事会议 A股 184,866,800 99.5865% 677,200 0.3648% 90,400 0.0487%
事规则》的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,764,900 82.9730% 682,200 15.0347% 90,400 1.9923%
总计 272,965,052 99.7156% 682,300 0.2492% 96,100 0.0351%
关于修订《关联交易 A股 184,861,000 99.5834% 677,300 0.3649% 96,100 0.0518%
管理制度》的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,759,100 82.8452% 682,300 15.0369% 96,100 2.1179%
总计 272,945,452 99.7085% 707,400 0.2584% 90,600 0.0331%
关于修订《对外担保 A股 184,841,400 99.5728% 702,400 0.3784% 90,600 0.0488%
管理制度》的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,739,500 82.4132% 707,400 15.5901% 90,600 1.9967%
总计 272,923,752 99.7006% 735,200 0.2686% 84,500 0.0309%
关于修订《控股股
A股 184,819,700 99.5611% 730,200 0.3934% 84,500 0.0455%
B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
规范》的议案
中小股东 3,717,800 81.9350% 735,200 16.2028% 84,500 1.8623%
总计 272,976,052 99.7197% 675,300 0.2467% 92,100 0.0336%
关于修订《募集资金 A股 184,872,000 99.5893% 670,300 0.3611% 92,100 0.0496%
管理办法》的议案 B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
中小股东 3,770,100 83.0876% 675,300 14.8826% 92,100 2.0298%
总计 272,904,352 99.6935% 682,600 0.2494% 156,500 0.0572%
关于修订《会计师事
A股 184,800,300 99.5507% 677,600 0.3650% 156,500 0.0843%
B股 88,104,052 99.9943% 5,000 0.0057% 0 0.0000%
案
中小股东 3,698,400 81.5074% 682,600 15.0435% 156,500 3.4490%
累积投票提案案（采用等额选举）
是否
序号 议案名称 股份类别 得票数（股） 占出席会议有表决权股份数的
当选
总计 269,447,042 98.4305%
选举李亚莉为第十
A股 181,367,990 97.7017%
B股 88,079,052 99.9660%
董事
中小股东 241,090 5.3133%
总计 269,424,352 98.4222%
选举邓传书为第十
A股 181,345,300 97.6895%
B股 88,079,052 99.9660%
董事
中小股东 218,400 4.8132%
总计 269,424,737 98.4223%
选举史冉冉为第十
A股 181,345,685 97.6897%
B股 88,079,052 99.9660%
董事
中小股东 218,785 4.8217%
总计 269,424,146 98.4221%
选举黄佳欣为第十
A股 181,345,094 97.6894%
B股 88,079,052 99.9660%
董事
中小股东 218,194 4.8087%
总计 269,338,150 98.3907%
选举劳丽明为第十
A股 181,259,098 97.6431%
B股 88,079,052 99.9660%
事
中小股东 132,198 2.9135%
总计 269,328,843 98.3873%
选举林熹为第十一 A股 181,249,791 97.6380%
届董事会独立董事 B股 88,079,052 99.9660%
中小股东 122,891 2.7083%
总计 269,327,230 98.3867%
选举杨文为第十一 A股 181,248,178 97.6372%
届董事会独立董事 B股 88,079,052 99.9660%
中小股东 121,278 2.6728%
注：上述计算结果若有尾差，系四舍五入所致。
对于本次会议所有议案，公司均对中小投资者的表决结果进行了单独计票。议案
决权的三分之二以上通过。
四、律师出具的法律意见
和《公司章程》的规定；会议召集人具备召集本次股东大会的资格；出席及列席会议
的人员均具备合法资格；本次股东大会的表决程序符合《公司法》
《股东会规则》及《公
司章程》的规定，表决结果合法有效。
五、备查文件
特此公告。
深圳市皇庭国际企业股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
