证券代码：002716 证券简称：湖南白银 公告编号：2025-075
湖南白银股份有限公司
关于召开 2025 年第二次临时股东大会的
通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议的基本情况
日召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《关于提请
召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》，本次会议的召开
符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章
程的规定。
（1）现场会议召开时间：2025 年 11 月 5 日（星期三）
下午 14:50；
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进
行网络投票的时间为 2025 年 11 月 5 日上午 9:15—9:25，9：
通过深圳证券交易所互联网系统投票的具体时间为
时间。
投票相结合的方式，公司将通过深圳证券交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）向全体股
东提供网络形式的投票平台，股东可以在网络投票时间内通
过上述系统行使表决权。同一表决权只能选择现场投票或网
络投票中一种表决方式。同一表决权出现重复表决以第一次
投票结果为准。
年 10 月 31 日。
（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代
理人。于该股权登记日下午 15:00 收市时在中国证券登记结
算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体股东均有权出
席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加
表决，该股东代理人不必是本公司股东；
（2）公司董事、监事及高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
城大道 1 号湖南白银 316 会议室。
二、会议审议的事项
（一）提案内容：
备注
提案编码 提案名称 该列打勾
的栏目可
以投票
非累积投
票提案
《关于变更经营范围及取消监事会并修订<公司章程>的议
案》
《关于增加向银行等金融或非金融机构申请综合授信额度
的议案》
（二）议案内容披露情况：
以上事项经公司第六届董事会第十七次会议和第六届
监事会第十二次会议审议通过，具体内容详见 2025 年 10 月
《上海证券报》及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
的《第六届董事会第十七次会议决议公告》与《第六届监事
会第十二次会议决议公告》中的相关内容。本次股东大会审
议事项具备合法性、完备性。
三、现场会议登记方法
下午 13:30—17:00。
号湖南白银证券法务部。
（1）自然人股东持本人身份证、股东账户卡、持股清
单等持股凭证登记。
（2）法人股东持营业执照复印件（加盖公章）、股东
账户卡、持股清单、法人代表证明书或法人授权委托书，出
席人身份证登记。
（3）委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人
股东账户卡、持股清单等持股凭证登记（授权委托书见附件）。
（4）异地股东凭以上有关证件的信函、传真件进行登
记，需在 2025 年 11 月 3 日下午 17 点前送达或传真至公司
证券法务部（请注明“股东大会”字样）。
本公司不接受电话登记。
四、参与网络投票的具体操作程序
本次股东大会上，股东可以通过深圳交易所交易系统和
互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加网络
投票，网络投票具体操作流程见附件一。
五、其他事项
（1）会议联系人：袁志勇、袁剑
（2）联系电话：0735-2659859
（3）传真：0735-2659812
（4）电子邮箱：jinguizq@jingui-silver.com
（5）邮政编码：423000
（6）通讯地址：湖南省郴州市苏仙区白露塘镇福城大
道 1 号白银城证券法务部；
六、备查文件
特此公告。
湖南白银股份有限公司董事会
附件一
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
票简称：“白银投票”
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
本次股东大会的提案为非累积投票提案。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数
超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其
对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，
可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
议案内容 委托价格
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
有提案表达相同意见。
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。
如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表
决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意
见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议
案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
股东大会召开当日）上午 9：15，结束时间为 2025 年 11 月 5 日（现
场股东大会结束当日）下午 3：00。
交易所投资者网络服务身份认证业务指引（2016 年修订）》的规定
办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码” 。
具 体 的 身 份 认 证 流 程 可 登 录 互 联 网 投 票 系 统
http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。
http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系
统进行投票。
附件二
授权委托书
湖南白银股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本人（本公司）出席湖南白银
股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会并对下列议案投票。
如果委托人未对以下议案做出具体表决指示，受委托人可以代为
表决，其行使表决权的后果均为本人（本单位）承担。
委托人对下述议案表决如下：
备注
表决意见
提案编码 提案名称 该列打
勾的栏
同意 反对 弃权
目可以
投票
非累积投票议案
《关于变更经营范围及取消监事会并修订
<公司章程>的议案》
《关于修订及废止公司部分治理制度的议
案》
《关于增加向银行等金融或非金融机构申
请综合授信额度的议案》
委托人姓名或名称(签章)： 委托人持股数：
委托人身份证号码：
或营业执照号码： 委托人股东账户：
受托人签名： 受托人身份证号：
委托书有效期限： 委托日期：
附注：
权；
需加盖单位公章。
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