证券代码：002875 证券简称：安奈儿 公告编号：2025-050
深圳市安奈儿股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开的时间：
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16
日 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2025 年 10 月
（二）现场会议地点：深圳市龙岗区坂田街道雪岗路 2018 号天安云谷产业
园一期 3 栋 A 座 15 楼 1501 会议室。
（三）会议召开方式：本次股东大会采取现场表决和网络投票相结合的方式
召开，同一股份只能选择现场表决和网络投票中的一种表决方式，表决结果以第
一次有效投票结果为准。
（四）股东大会的召集人：公司董事会
（五）股东大会的主持人：公司董事长曹璋先生
（六）会议召开的合法、合规性：本次股东大会召开符合有关法律、行政法
规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（七）本次股东大会出席情况如下：
截至本次股东大会股权登记日，公司总股本为213,016,872股，鉴于公司股东
曹璋先生已放弃其持有的公司30,562,419股股份对应的表决权，且公司回购专用
证券账户中的股份数为606,252股，因此本次股东大会有表决权的股份总数为
名，代表公司股份28,465,815股，占公司有表决权股份总数的15.6536%；其中，
通过现场和网络参加本次股东大会的中小股东（指除公司董事、监事、高级管理
人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东，下同）共计
出席本次股东大会现场会议的股东及股东委托代理人共2名，代表公司股份
通过网络投票的股东共52名，代表公司股份695,100股，占公司有表决权股
份总数的0.3822%。
独立董事候选人列席了本次股东大会，北京市金杜（深圳）律师事务所指派见证
律师出席了本次股东大会。
二、提案审议表决情况
本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的表决方式，审议通过了以
下议案，其中累积投票议案采用累积投票制表决（具体表决情况详见附件：决
议案投票结果）：
累积投票议案
（一）关于拟变更公司董事的议案
同意杨文涛先生、林乐水先生担任公司第四届董事会非独立董事，任期自
股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止，即自 2025 年 10 月
由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。
三、律师出具的法律意见
（一）律师事务所名称：北京市金杜（深圳）律师事务所
（二）律师姓名：胡光建律师、陈雅婷律师
（三）结论性意见：综上所述，本所律师认为，公司本次股东大会的召集和
召开程序符合《公司法》《证券法》等相关法律、行政法规、《股东会规则》和
《公司章程》的规定；出席本次股东大会的人员和召集人的资格合法有效；本次
股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、备查文件
（一）2025年第一次临时股东大会决议；
（二）北京市金杜（深圳）律师事务所关于深圳市安奈儿股份有限公司2025
年第一次临时股东大会的法律意见书。
深圳市安奈儿股份有限公司
董事会
附件：决议案投票结果
出席会议有表决 占出席会议有表决 议案是否
序号 审议议案 股份类别 所得票数
权股份数 权股份数的比例 通过
选举杨文涛先生为公司第四届董事会非独立 总计 28,465,815 27,907,679 98.0393%
董事 其中：中小投资者 695,100 136,964 19.7042%
选举林乐水先生为公司第四届董事会非独立 总计 28,465,815 27,890,178 97.9778%
董事 其中：中小投资者 695,100 119,463 17.1864%
注：A 股中小投资者：指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东。
首页
微信公众号
证券之星APP
