证券代码：002431 证券简称：棕榈股份 公告编号：2025-088
棕榈生态城镇发展股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、会议的召开情况
网投票系统进行网络投票的时间为 2025 年 10 月 16 日上午 9:15 至下午 15:00 期间的任
意时间。
《公司章程》等有关规定。
二、会议的出席情况
有表决权的股份数 725,680,662 股，占公司有表决权股份总数的 40.6201%。其中，
现场出席股东会的股东或股东代理人共计 2 人，代表有效表决权的股份数
人，代表有效表决权的股份数 8,569,527 股，占公司有表决权股份总数的 0.4797%。
人共计 367 人，代表有效表决权股份数 8,569,527 股，占公司有表决权股份总数的
份数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0％；通过网络投票的中小股东 367 人，代
表有效表决权股份数 8,569,527 股，占公司有表决权股份总数的 0.4797%。
三、议案审议和表决情况
本次会议采用现场记名投票和网络投票相结合的方式进行表决，会议审议表决
结果如下：
议案一：《关于修订<公司章程>的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,073,088 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,019,709 股(其中，因未投票默认弃权 290,309 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1405％。该议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东代
理人）所持表决权的 2/3 以上通过，同意启用新章程。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,961,953 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 57.9023％；反对 2,587,865 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 30.1985％；弃权 1,019,709 股(其中，因未投票默认弃权 290,309
股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.8992％。
议案二：《关于修订、废止公司部分治理制度的议案》（本议案需逐项表决）
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,071,388 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,056,409 股(其中，因未投票默认弃权 300,009 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1456％。该子议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,979,488 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,062,309 股(其中，因未投票默认弃权 300,009 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1464％。该子议案为特别决议事项，已获得出席股东会的股东（包括股东
代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,979,188 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,062,609 股(其中，因未投票默认弃权 300,309 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1464％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,063,088 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,029,709 股(其中，因未投票默认弃权 300,009 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1419％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,013,088 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,029,709 股(其中，因未投票默认弃权 300,009 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1419％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,679,688 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 730,109 股(其中，因未投票默认弃权 300,009 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.1006％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,317,988 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 682,209 股(其中，因未投票默认弃权 252,709 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0940％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,924,188 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 982,809 股(其中，因未投票默认弃权 252,709 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.1354％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,002,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,063,909 股(其中，因未投票默认弃权 301,609 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1466％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,807,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 905,409 股(其中，因未投票默认弃权 476,009 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.1248％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,933,188 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,062,609 股(其中，因未投票默认弃权 300,309 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1464％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,941,288 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,066,509 股(其中，因未投票默认弃权 301,609 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1470％。该子议案获得通过。
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,884,288 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 682,809 股(其中，因未投票默认弃权 252,709 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0941％。该子议案获得通过。
议案三：《关于调整公司非独立董事薪酬的方案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 721,672,888 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 711,109 股(其中，因未投票默认弃权 242,709 股)，占出席会议有效表决权股份
总数 0.0980％。该议案获得通过。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,561,753 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 53.2323％；反对 3,296,665 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 38.4696％；弃权 711,109 股(其中，因未投票默认弃权 242,709 股)，
占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 8.2981％。
议案四：《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》
表 决 结 果 为 ： 同 意 722,032,588 股 ， 占 出 席 会 议 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的
权 1,026,109 股(其中，因未投票默认弃权 290,009 股)，占出席会议有效表决权股
份总数 0.1414％。
其中，中小投资者的表决情况为：同意 4,921,453 股，占出席会议中小股东有
效表决权股份总数的 57.4297％；反对 2,621,965 股，占出席会议中小股东有效表
决权股份总数的 30.5964％；弃权 1,026,109 股(其中，因未投票默认弃权 290,009
股)，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的 11.9739％。
四、律师见证情况
本次临时股东会由北京市康达律师事务所王萌律师、郭俊汝律师见证，并出具
了法律意见书。见证律师认为：本次会议的召集和召开程序、召集人和出席人员的
资格、表决程序和表决结果符合《公司法》、《股东会规则》等法律、行政法规、
部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定，均为合法有效。
次临时股东会的法律意见书》。
特此公告。
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