证券代码：000779 证券简称：甘咨询 公告编号：2025-069
甘肃工程咨询集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
本
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 16 日 14:40 开始。
（2）网络投票时间：2025 年 10 月 16 日，其中：
通过深圳证券交易所交易系统进行投票的时间为 2025 年 10 月
通过互联 网投票系统进行 投票的时间为 2025 年 10 月 16 日
第一会议室。
式召开。
本次会议的召集与召开经公司八届董事会第十七次会议审议通
过，会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司股东会规则》
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《股票上市规则》《主板上市公司规范运作指引》等有关法律、行
政法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
束后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册并办
理了出席本次会议登记手续的普通股股东或其代理人，经登记和统
计，参加本次股东会的普通股股东及股东代表 147 人，代表股份
过现场投票的股东 1 人，代表股份 205,306,775 股，占公司有表决
权股份总数的 44.1682％。通过网络投票的股东 146 人，代表股份
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东 146 人，代表股份 5,096,453
股，占公司有表决权股份总数的 1.0964％。其中：通过现场投票的
中小股东 0 人，代表股份 0 股，占公司有表决权股份总数的
股，占公司有表决权股份总数的 1.0964％。
纪委书记列席本次股东会。
并见证本次股东会。
二、提案审议表决情况
本次股东会采用现场表决与网络投票相结合方式对所审议的议
案进行了表决。按照规定进行监票、计票，并当场公布了表决结果。
议案表决结果如下：
提案 1.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意 209,935,127 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7775％；反对 363,801 股，占出席本次股东会有效表决权股
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份总数的 0.1729％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意 4,628,352 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.8152％；反对 363,801 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.1383％；弃权 104,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0465％。
提案 2.00 关于修订《股东会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 209,936,027 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7780％；反对 375,501 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1785％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,252 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.8328％；反对 375,501 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.3679％；弃权 91,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7993％。
提案 3.00 关于修订《董事会议事规则》的议案
总表决情况：
同意 209,935,927 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7779％；反对 375,601 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1785％；弃权 91,700 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0436％。
中小股东总表决情况：
同意 4,629,152 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.8309％；反对 375,601 股，占出席本次股东会中小股
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东有效表决权股份总数的 7.3699％；弃权 91,700 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 1.7993％。
提案 4.00 关于制定《董事、高级管理人员薪酬津贴管理制度》
的议案
总表决情况：
同意 209,814,827 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7203％；反对 480,901 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2286％；弃权 107,500 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0511％。
中小股东总表决情况：
同意 4,508,052 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 88.4547％；反对 480,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.4360％；弃权 107,500 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.1093％。
提案 5.00 关于修订《关联交易管理制度》的议案
总表决情况：
同意 209,822,527 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7240％；反对 476,401 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.2264％；弃权 104,300 股（其中，因未投票默认弃权 0
股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0496％。
中小股东总表决情况：
同意 4,515,752 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 88.6058％；反对 476,401 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 9.3477％；弃权 104,300 股（其中，因未
投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份
总数的 2.0465％。
提案 6.00 关于选举公司第八届董事会独立董事候选人的议案
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总表决情况：
同意 209,905,327 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数
的 99.7634％；反对 402,901 股，占出席本次股东会有效表决权股
份总数的 0.1915％；弃权 95,000 股（其中，因未投票默认弃权
中小股东总表决情况：
同意 4,598,552 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股
份总数的 90.2304％；反对 402,901 股，占出席本次股东会中小股
东有效表决权股份总数的 7.9055％；弃权 95,000 股（其中，因未
投票默认弃权 3,300 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权
股份总数的 1.8640％。
三、律师出具的法律意见
序、审议的议案符合《公司法》《股东会规则》《治理准则》《规
范指引》等法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》《股东会
议事规则》的规定；本次股东会的召集人及出席本次股东会的股东、
股东代理人、其他人员的资格合法有效，本次股东会的表决程序与
表决结果合法有效。
四、备查文件
特此公告
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