证券代码：600731 证券简称：湖南海利 公告编号：2025-051
湖南海利化工股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 16 日
(二)股东大会召开的地点：长沙市芙蓉中路二段 251 号湖南海利第 1 办公楼 6 楼
会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 32.7409
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，由公司董事长肖志勇先生主持。本次会议的召
集、召开、表决方式符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关
规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,950,720 92.3543 13,895,420 7.5957 91,400 0.0500
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,962,720 92.3609 13,883,420 7.5891 91,400 0.0500
激励计划相关事项的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 168,941,920 92.3495 13,896,220 7.5962 99,400 0.0543
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议 议案名称 同意 反对 弃权
案 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例
序 （%）
号
<2025 年
限制性股
票激励计
划（草案
修订稿）>
及其摘要
的议案
<2025 年
限制性股
票激励计
划实施考
核管理办
法>的议
案
公司股东
大会授权
董事会办
理 公 司
限制性股
票激励计
划相关事
项的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会议案，均已获得与会股东所持表决权的三分之二以上表决通过。
三、 律师见证情况
律师：刘民族、凌琳佳
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合《公司法》《股东
大会规则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，出席会议人员的资
格、召集人资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
湖南海利化工股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
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