证券代码：600379 证券简称：宝光股份 公告编号：2025-036
陕西宝光真空电器股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600379 宝光股份 2025/10/23
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 14 日公告了股东大会召开通知，单独持有30%股份的股东
中国西电集团有限公司，在2025 年 10 月 15 日提出临时提案并书面提交股东大会召集
人。股东大会召集人按照《上市公司股东会规则》有关规定，现予以公告。
提案：
《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的提案》，并提请公司董
事会将该临时提案提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
事会第十次会议，审议通过《关于选举王海波先生为公司第八届董事会非独立董事的
议案》。具体内容详见公司同日披露的《关于董事长辞职暨补选非独立董事的公告》
(2025-034 号)及《第八届董事会第十次会议决议公告》(2025-035 号)
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 14 日公告的原股东大会通知事项
不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 29 日 15 点 00 分
召开地点：宝鸡市宝光路 53 号公司科技大楼 4 楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 29 日
至2025 年 10 月 29 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大
会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投
票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三) 股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
度>的议案》
案》
上述议案已经公司第八届董事会第八次会议、第九次会议、第十次会议及第
八届监事会第五次会议审议通过，具体内容详见公司在《中国证券报》
《证券时报》
《上海证券报》
《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披
露的相关公告。
应回避表决的关联股东名称：中国西电集团有限公司
特此公告。
陕西宝光真空电器股份有限公司董事会
? 报备文件
股东提交增加临时提案的书面函件及提案内容
附件：授权委托书
授权委托书
陕西宝光真空电器股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 29 日召开
的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权 回避
的议案》
酬及考核管理制度>的议案》
度的议案》
会非独立董事的议案》
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”或“回避”意向中选择一个
并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意
愿进行表决。
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