证券代码：301055 证券简称：张小泉 公告编号：2025-064
张小泉股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
张小泉股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议通知于
场结合通讯方式召开。会议由董事长张新程先生主持，应出席董事 8 人，实际出
席董事 8 人，其中张新尧先生、潘根峰先生、张子君女士以通讯表决方式出席本
次会议。全体监事、高级管理人员、部分董事候选人列席本次会议。会议的召集
和召开符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、行政
法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定。
二、董事会会议审议情况
经全体参会董事认真讨论，会议形成如下决议：
（一）审议通过《关于补选第三届董事会非独立董事的议案》
根据《公司章程》的规定，公司董事会由 9 名董事组成（含 3 名独立董事）。
截至目前公司董事会成员共有 8 人，空缺 1 名非独立董事。为保障董事会正常运
作，根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所
上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规和
《公司章程》的有关规定，公司控股股东杭州张小泉集团有限公司提名王海江先
生为公司第三届董事会非独立董事候选人，公司持股 5%以上股东上海兔跃呈祥
品牌管理合伙企业（有限合伙）提名李赫然先生为公司第三届董事会非独立董事
候选人。经公司董事会提名委员会对非独立董事候选人任职资格审核，公司董事
会同意提名李赫然先生、王海江先生为公司第三届董事会非独立董事候选人。
鉴于公司本次补选非独立董事 1 名，而非独立董事候选人有 2 名，故公司
中选举 1 名担任公司非独立董事。届时，2 名候选人中获得同意票数最高且超过
出席股东大会的股东所持有表决权股份数二分之一以上（含二分之一）的候选人，
将当选公司第三届董事会非独立董事，并同时担任公司第三届董事会战略决策委
员会委员职务，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之
日止。
出席会议的董事对第三届董事会非独立董事候选人逐项表决，表决结果如下：
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案已经第三届董事会提名委员会 2025 年第三次会议审议通过。
本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于补选董事的公告》。
（二）审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
依据《公司法》《公司章程》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法
律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司董事会同意于 2025 年 11
月 3 日（星期一）14:30 在浙江省杭州市富阳区东洲街道明星路 9 号运通网城园
区 5 号楼 13 层公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式召开 2025 年第二
次临时股东大会。
表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）披露的
《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
特此公告。
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