证券代码：600798 证券简称：宁波海运 公告编号：2025-040
宁波海运股份有限公司
关于2025年第二次临时股东大会增加临时提案的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、 股东大会有关情况
股份类别 股票代码 股票简称 股权登记日
Ａ股 600798 宁波海运 2025/10/21
二、 增加临时提案的情况说明
公司已于2025 年 10 月 11 日公告了股东大会召开通知，单独持有15.87%股
份的股东宁波海运集团有限公司，在2025 年 10 月 16 日提出临时提案并书面提
交股东大会召集人。股东大会召集人按照《上市公司股东大会规则》有关规定，
现予以公告。
公司董事会收到控股股东宁波海运集团有限公司《关于提请增加宁波海运股
份有限公司 2025 年第二次临时股东大会临时提案的函》，提请公司董事会将《关
于补选公司第十届董事会董事的议案》作为临时提案提交公司 2025 年第二次临
时股东大会审议。
《关于提名公司第十届董事会董事候选人的议案》已经公司 2025 年 10 月
《上海证券报》及上海证券交易
所网站 http://www.sse.com.cn。
三、 除了上述增加临时提案外，于2025 年 10 月 11 日公告的原股东大会通知
事项不变。
四、 增加临时提案后股东大会的有关情况。
(一) 现场会议召开的日期、时间和地点
召开日期时间：2025 年 10 月 28 日 10 点
召开地点：宁波市江北区北岸财富中心 1 幢公司八楼会议室
(二) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025 年 10 月 28 日
至2025 年 10 月 28 日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通
过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。
(三)股权登记日
原通知的股东大会股权登记日不变。
(四) 股东大会议案和投票股东类型
投票股东类型
序号 议案名称
A 股股东
非累积投票议案
的议案
度》
施细则》
累积投票议案
上述第 1-2 项议案和第 3 项议案中董事候选人王静毅先生已经公司 2025 年
会议决议公告于 2025 年 10 月 11 日刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网站 http://www.sse.com.cn；
上述第 3 项议案中董事候选人张自恺先生已经公司 2025 年 10 月 16 日召开
的第十届董事会第四次临时会议审议通过。会议决议公告于 2025 年 10 月 17 日
刊登在本公司指定披露媒体《中国证券报》、
《上海证券报》及上海证券交易所网
站 http://www.sse.com.cn。
特此公告。
宁波海运股份有限公司董事会
附件：授权委托书
授权委托书
宁波海运股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025 年 10 月 28
日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人股东账户号：
序号 非累积投票议案名称 同意 反对 弃权
关于修订、废止并重新制定宁波海运股份有限公司部分治理制
度的议案
废止并重新制定《宁波海运股份有限公司关联方资金往来管理
制度》
废止并重新制定《宁波海运股份有限公司董事选举累积投票制
实施细则》
序号 累积投票议案名称 投票数
委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期： 年 月 日
备注：
委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
决。
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