证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-043
国邦医药集团股份有限公司
第二届监事会第十三次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、监事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十三次会议
于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年
的监事 3 人，会议由监事会主席孟仲建先生主持。本次监事会会议的召集、召开
和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的
规定。经会议审议，全体监事审议通过了如下议案。
二、监事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》
监事会认为：同意公司根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证
券法》《上市公司章程指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上
市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，取消监事会并对《公司章
程》部分条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会事项之前，公司第二届监事会仍将严格
按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行监督职能，维护公司和全体
股东利益。
表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-045）。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
监事会认为：公司以自有资金进行委托理财，是在确保公司日常运营和资金
安全的前提下实施的，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业
务的正常开展。通过进行适度的投资理财，可以提高自有资金使用效率，使公司
获得投资收益，进一步提升公司的整体业绩水平，符合公司及全体股东的权益。
上述事项已履行了必要的审批程序，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。
监事会同意公司使用自有资金进行委托理财。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-046）。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
根据《证券法》第八十二条的要求，我们作为公司的监事，对 2025 年第三
季度报告审核意见如下：
《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。
所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司 2025 年第三季度的财务状况
和经营成果。
行为。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2025 年第三季度报告》。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司监事会
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