证券代码：300253 证券简称：卫宁健康 公告编号：2025-078
卫宁健康科技集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
卫宁健康科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025
年 10 月 15 日在公司会议室以现场和通讯相结合的表决方式召开了第
六届董事会第十八次会议。会议通知经全体董事同意，豁免通知时限
的要求，以电话、口头的方式发出。会议应出席董事 7 人，实际出席
董事 7 人。本次董事会的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》
和《公司章程》的规定。会议由董事长周炜主持，公司高级管理人员
列席了本次董事会。经全体董事表决，形成决议如下：
一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于豁免公司第六届董事会第十八次会议通知期限的议案》。
同意豁免公司第六届董事会第十八次会议的通知期限，并于 2025
年 10 月 15 日召开第六届董事会第十八次会议。
二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于选举公司第六届董事会副董事长的议案》。
同意选举职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会副董事长，
任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日止。
三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于补选公司第六届董事会提名委员会委员的议案》。
同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会提名委员
会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满之日
止。
《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于
巨潮资讯网。
四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关
于补选公司第六届董事会薪酬与考核委员会委员的议案》。
同意补选职工代表董事刘宁先生为公司第六届董事会薪酬与考
核委员会委员，任期自本次会议审议通过之日起至第六届董事会届满
之日止。
《关于非独立董事调整暨选举职工代表董事的公告》同日披露于
巨潮资讯网。
特此公告。
卫宁健康科技集团股份有限公司
董 事 会
二〇二五年十月十五日
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