证券代码：605507 证券简称：国邦医药 公告编号：2025-042
国邦医药集团股份有限公司
第二届董事会第十五次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
国邦医药集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议
于 2025 年 10 月 10 日以书面及邮件等方式发出通知和会议材料，并于 2025 年
的董事 9 人。会议由董事长邱家军先生主持，监事、高管列席。本次董事会会议
的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公
司章程》的规定。经会议审议，全体董事审议通过了如下议案。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会非独立董事
候选人的议案》
公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名邱家军先生、廖仕学
先生、邱正洲先生、李琦斌先生、王钦先生为第三届董事会非独立董事候选人。
任期自股东大会审议通过之日起三年，与 3 名独立董事和 1 名职工董事共同组成
公司第三届董事会。上述候选人符合《公司法》等法律法规、规范性文件和《公
司章程》规定的董事任职资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第三届董事会独立董事候
选人的议案》
公司第二届董事会的任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等相关
规定，经公司第二届董事会提名委员会资格审查，同意提名孔令义先生、左卫民
先生、潘自强先生为第三届董事会独立董事候选人。任期自股东大会审议通过之
日起三年，与 5 名非独立董事和 1 名职工董事共同组成公司第三届董事会。上述
候选人符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》对独立董事应当具备的任
职条件的相关规定，具备担任公司独立董事的资格。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-044）。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药 2025 年第三季度报告》。
在提交本次董事会审议前，本议案已经董事会审计委员会审议通过。
（四）审议通过《关于公司取消监事会并修改<公司章程>的议案》
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程
指引》《上市公司股东会规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交
易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规、规范性文
件的规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会并对《公司章程》中部分条款
以及章程附件进行修订。本次《公司章程》修订完成后，公司将不再设置监事会，
监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。
本议案尚需提交股东大会审议。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授
权代表办理相关工商变更登记手续，《公司章程》最终变更结果以市场监督管理
部门核准结果为准。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-045）。
（五）审议通过《关于修订、制定部分公司内部制度的议案》
为贯彻落实最新法律法规要求，进一步完善公司法人治理结构，提升公司规
范运作水平，根据最新发布的《公司法》《章程指引》《上海证券交易所股票上
《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
市规则》
法规、规范性文件的相关规定，以及新修订的《公司章程》，并结合公司的实际
情况，公司拟对部分治理制度进行同步修订和制定。具体情况如下：
是否提交股东大会
序号 制度名称 变更情况
审议
防范控股股东、实际控制人及其
关联方资金占用管理制度
信息披露暂缓与豁免业务管理
制度
董事、高级管理人员持股变动管
理制度
年报信息披露重大差错责任追
究制度
董事及高级管理人员离职管理
制度
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述制度，修订后的《股东会议事规则》《董事会议事规则》《子公司管理
制度》《对外担保管理制度》《防范控股股东、实际控制人及其关联方资金占用
管理制度》《关联交易管理制度》《对外投融资经营决策制度》《募集资金管理
制度》尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于取消监事会并修订<公司章程>及修订、制定部分公司治理制度的公告》
（公告编号：2025-045）。
（六）审议通过《关于董事会战略委员会更名的议案》
为进一步完善公司治理结构，适应公司战略发展需要，提升环境、社会与公
司治理（ESG）管理水平，健全公司 ESG 管理体系，公司拟将“董事会战略委
员会”更名为“董事会战略与 ESG 委员会”，在原有职责的基础上增加 ESG 相
关职责。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
（七）审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2025-046）。
（八）《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《国邦
医药关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-048）。
特此公告。
国邦医药集团股份有限公司董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
