证券代码：603725 证券简称：天安新材 公告编号：2025-045
广东天安新材料股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 公司全体董事均出席本次会议
? 本次董事会会议全部议案均获通过，无反对票
一、董事会会议召开情况
广东天安新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第三次会
议通知已于 2025 年 10 月 11 日以书面或电子邮件等方式发出送达，会议于 2025
年 10 月 16 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议应到董事
理人员列席本次会议。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》
的有关规定。
二、董事会会议审议情况
根据公司 2025 年第三季度的经营管理和公司治理情况，公司编制了 2025
年第三季度报告。本议案在提交董事会审议前已经审计委员会审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司 2025 年第三季度报告》。
（1）表决结果：9 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
结合公司日常经营和业务发展需要，本次新增关联方广东惠云钛业股份有限
公司并增加 2025 年度预计与广东惠云钛业股份有限公司、广东天耀进出口集团
有限公司日常关联交易额度分别为 2,000 万元、700 万元。本议案在提交董事会
审议前已经独立董事专门会议审议通过。
相关内容请查阅公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
东天安新材料股份有限公司关于新增关联方及增加 2025 年度日常关联交易预计
的公告》。
审议该议案时，关联董事沈耀亮、罗琴回避表决。
（1）表决结果：7 票赞成；0 票反对；0 票弃权。
特此公告。
广东天安新材料股份有限公司董事会
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