证券代码：688380 证券简称：中微半导 公告编号：2025-040
中微半导体（深圳）股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
中微半导体（深圳）股份有限公司（以下简称“公司”或“中微半导”）于
超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用剩余超募资金人民币
）永久补充流动资金。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司首次
公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关募集
资金专用账户，保荐机构中信证券股份有限公司（以下简称“保荐机构”或“保
荐人”）出具了无异议的核查意见。该议案尚需公司2025年第三次临时股东会
审议。现将具体情况公告如下：
一、募集资金基本情况
根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意中微半导体（深圳）股份
有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2022〕910号），公司
首次向社会公开发行人民币普通股6,300万股，每股发行价格为人民币30.86元
，募集资金总额为194,418.00万元；扣除承销及保荐费用、发行上市手续费用
以及其他发行费用共计12,767.91万元（不含增值税金额）后，募集资金净额
为181,650.09万元，其中超募资金为108,765.23万元。上述募集资金已全部到
位，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审验并于2022年8月2日出具了《验
资报告》（天健验[2022]3-73 号）。
为规范公司募集资金管理和使用，上述募集资金到账后，已全部存放于经
公司董事会批准开设的募集资金专项账户内，公司已与保荐机构、募集资金专
户监管银行签署了募集资金三方监管协议。具体内容详见公司于2022年8月4日
在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《中微半导体（深
圳）股份有限公司首次公开发行股票科创板上市公告书》。
二、募集资金投资项目的情况
根据公司披露的《中微半导体（深圳）股份有限公司首次公开发行股票并
在科创板上市招股说明书》，公司首次公开发行股票募集资金投资项目（以下
简称“募投项目”）及募集资金使用计划如下：
单位：万元
序号 项目名称 项目投资总额 拟使用募集资金
大家电和工业控制 MCU 芯片研发及产业
化项目
合 计 72,884.86 72,884.86
三、本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的计划
为满足公司流动资金需求，提高募集资金使用效率，根据《上市公司募
集资金监管规则》及其修订说明、《上海证券交易所科创板上市公司自律监
管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司拟使用剩余超募资金人民币
）永久补充流动资金，用于公司的生产经营，符合公司实际经营发展的需要
，符合全体股东的利益。本次使用剩余超募资金永久补充流动资金后，公司
首次公开发行超募资金账户余额为人民币0元，公司将按照相关规定注销相关
募集资金专用账户。
四、相关承诺
公司承诺用于永久补充流动资金的金额，每12个月内累计不得超过超募
资金总额的30%；在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为他
人提供财务资助。
五、审议程序
本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的相关议案已于2025年10月
资金永久补充流动资金的金额不超过超募资金总额的30%，未违反中国证
监会、上海证券交易所的相关规定。该议案尚需公司2025年第三次临时股
东会审议。
六、专项意见说明
（一）保荐机构核查意见
经核查，保荐人认为：公司本次使用剩余超募资金永久补充流动资金的事
项已经公司董事会审议通过，履行了必要的程序，尚需提交公司股东会审议。本
次事项符合募集资金管理相关法律、法规和规范性文件中关于募集资金使用的有
关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使用剩余超
募资金永久补充流动资金事项无异议。
特此公告。
中微半导体（深圳）股份有限公司董事会
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