*ST南置: 南国置业股份有限公司关于召开2025年第三次临时股东大会的通知_股票频道

证券代码：002305 证券简称：*ST 南置公告编号：2025-071
南国置业股份有限公司
关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏。
一、召开会议的基本情况
法》《上市公司股东会规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，
同意召开股东大会。
（1）现场会议时间：2025 年 10 月 31 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2025 年 10 月 31 日
年 10 月 31 日 9:15 至 15:00 的任意时间。
（1）截止 2025 年 10 月 23 日(星期四)下午收市后在中国证券登记结算公司深圳分公司登记在册的
公司股东均有权在办理登记手续后出席本次股东大会及参加表决，股东因故不能亲自到会，可书面委托
代理人（该代理人不必是公司股东）出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托
书模板详见附件二）；
（2）公司董事、监事、高级管理人员；
（3）公司聘请的律师。
心
二、会议审议事项
备注
提案编码提案名称提案类型该列打勾的栏目可以
投票
关于公司本次交易符合上市公司重大资产
重组相关法律、法规规定的议案
关于公司本次重大资产出售暨关联交易方作为投票对象的子议
案的议案案数（10）
关于《南国置业股份有限公司重大资产出
稿）》及其摘要的议案
关于公司本次交易构成重大资产重组、不
构成重组上市的议案
关于本次交易符合《上市公司重大资产重
组管理办法》第十一条规定的议案
关于本次交易符合《上市公司监管指引第
组的监管要求》第四条规定的议案
关于批准本次交易的审阅报告、审计报告
和资产评估报告的议案
关于评估机构的独立性、评估假设前提的
及评估定价的公允性的议案
关于本次交易摊薄即期回报情形及公司采
取措施的议案
关于公司房地产业务开展情况之专项自查
报告的议案
关于提请股东大会授权董事会全权办理本
次交易相关事宜的议案
关于修订《公司章程》并取消监事会的议
案
以上有关议案已经公司第七届董事会第一次临时会议、第七届董事会第二次临时会议审议通过，详
见 2025 年 9 月 18 日、2025 年 10 月 16 日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券
日报》及巨潮资讯网的相关公告及文件。
议案 1-17 属于特别决议事项，需经出席本次股东大会的股东及股东代理人所持表决权的三分之二
以上通过。
议案 1-13 属于涉及影响中小投资者利益的重大事项，公司将对中小投资者的表决单独计票，单独
计票的结果将于股东大会决议公告时同时公开披露。
议案 1-13 属于关联交易事项，股东大会审议时，相关关联股东需回避表决。
三、会议登记等事项
办理登记手续；
权委托书及出席人身份证办理手续登记；
前送达或传真到公司），信函请注明“股东大会”字样；不接受电话登记，以上有关证件除非特指均应
为原件；
电话：027-83988055 传真：027-83988055
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统
（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。
五、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会

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