证券代码：688488 证券简称：艾迪药业 公告编号：2025-060
江苏艾迪药业集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或
者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
（二） 股东会召开的地点：南京市玄武区玄武大道 699-18 号百家汇社区 20 栋
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及
其持有表决权数量的情况：
普通股股东人数 91
普通股股东所持有表决权数量 200,408,977
（%）
普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） 47.6276
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，会议主持情况等。
本次股东会由公司董事会召集，董事长傅和亮先生主持，采用现场投票与网
络投票相结合的方式召开。本次会议的召集、召开及表决方式符合《中华人民共
和国公司法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》及《公司章程》的相关规
定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
秦宏列席本次会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 280,274 0.1398 12,773 0.0065
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,113,930 99.8527 240,274 0.1198 54,773 0.0275
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 240,274 0.1198 52,773 0.0265
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 236,994 0.1182 60,876 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 237,994 0.1187 59,876 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 233,171 0.1163 59,876 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 232,171 0.1158 60,876 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 237,994 0.1187 59,876 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,115,930 99.8537 233,171 0.1163 59,876 0.0300
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,111,107 99.8513 238,994 0.1192 58,876 0.0295
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,150,405 99.8709 197,696 0.0986 60,876 0.0305
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,156,791 99.8741 233,310 0.1164 18,876 0.0095
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例
票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
普通股 200,153,610 99.8725 201,016 0.1003 54,351 0.0272
（二） 涉及重大事项，应说明 5%以下股东的表决情况
议案 同意 反对 弃权
议案名称
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
《关于取消监事
会、修订<公司
商变更登记的
议案》
《关于修订<股
的议案》
《关于修订<董
的议案》
《关于修订<关
则>的议案》
《关于修订<对
度>的议案》
《关于修订<对
度>的议案》
立董事工作制 2,530 71 6
度>的议案》
《关于修订<规
范与关联方资 27,91 237,9 59,87
金往来制度>的 7,707 94 6
议案》
《关于修订<募
法>的议案》
《关于新增<董
事、高级管理人 27,91 238,9 58,87
员薪酬管理制 7,707 94 6
度>的议案》
《关于废止<监
的议案》
《关于增选第三
立董事的议案》
《关于续聘会计
案》
（三） 关于议案表决的有关情况说明
本次会议股东或股东代理人所持有效表决权股份总数三分之二以上通过。
三、 律师见证情况
律师：孙晓智、郑子萱
公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》
《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、
法规、规范性文件及《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合
法有效；会议的表决程序、表决结果合法有效。本次股东会形成的决议合法、有
效。
特此公告。
江苏艾迪药业集团股份有限公司董事会
? 报备文件
（一）江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议
（二）江苏世纪同仁律师事务所关于江苏艾迪药业集团股份有限公司 2025
年第三次临时股东会的法律意见书
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