证券代码：002305 证券简称：*ST 南置 公告编号：2025-066 号
南国置业股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏。
一、会议召开情况
南国置业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次临时会议通知于
表决的方式召开。会议由董事长李明轩先生主持，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人，
公司监事、高级管理人员列席会议。会议的召开符合有关法律、法规和《公司章程》
的规定。
二、会议审议事项
会议审议通过了如下议案：
（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》
公司拟将房地产开发、租赁业务相关资产及负债出售给控股股东中国电建地产集
团有限公司的全资子公司上海泷临置业有限公司（以下简称“本次交易”）。
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重
组管理办法》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管
要求》及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 26 号——上市公司重大资
产重组》等法律法规及规范性文件的规定，公司编制并披露了《南国置业股份有限公
司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）》及其摘要。
〔2025〕第 16 号《关于对南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易的问询函》
（以下简称“《问询函》”），收到《问询函》后，公司及中介机构对《问询函》涉及的
问题进行了核实和答复，并对重组报告书的相关内容进行改了修订，公司编制了《南
国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要。
本议案经董事会战略委员会、独立董事专门会议审议，同意提交董事会审议。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关
联交易报告书（草案）（修订稿）》和《南国置业股份有限公司重大资产出售暨关联交
易报告书（草案）（修订稿）摘要》。
表决结果：同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。关联董事李明轩、郭崇华、刘筠已
回避表决。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于修订<公司章程>及其附件并取消监事
会的公告》
。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《股东会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事会议事规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《总经理工作规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《董事会审计委员会实施规则》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第三次临时股东大会。
详见同日在指定信息披露媒体披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通
知》。
表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南国置业股份有限公司
董事会
首页
微信公众号
证券之星APP
