证券代码：600664 证券简称：哈药股份 公告编号：2025-046
哈药集团股份有限公司
关于公司董事离任暨选举职工代表董事的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
哈药集团股份有限公司（以下简称“公司”
）于 2025 年 10 月 15
日召开了 2025 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于不再设立
监事会并修订<公司章程>的议案》。根据新修订的《公司法》及相关
配套制度规则的要求，公司对董事会结构进行调整，1 名独立董事提
前离任，增设 1 名职工代表董事。现将相关情况公告如下：
一、董事离任情况
(一) 提前离任的基本情况
是否继续在上 具体职 是否存在未
原定任期到 离任原
姓名 离任职务 离任时间 市公司及其控 务（如 履行完毕的
期日 因
股子公司任职 适用） 公开承诺
独立董事、提
董事会
名委员会委员 2025 年 10 2026 年 12 月
卢卫红 结构调 否 不适用 否
及薪酬与考核 月 15 日 26 日
整
委员会委员
(二) 离任对公司的影响
根据新修订的《公司法》及相关配套制度规则的要求，公司对董
事会结构进行调整，1 名独立董事提前离任，增设 1 名职工代表董事。
公司于近日收到公司独立董事卢卫红女士提交的辞职报告，该辞任报
告自送达公司之日起生效。辞职后卢卫红女士不再担任公司第十届董
事会独立董事、提名委员会委员及薪酬与考核委员会委员等职务。
卢卫红女士的辞职未导致公司董事会成员低于法定最低人数，不
会影响公司董事会正常运作，亦不存在未履行完毕的公开承诺，并已
做好相关工作交接。卢卫红女士任职期间恪尽职守、勤勉尽责，在促
进公司发展和规范运作等方面发挥了重要作用。公司及董事会对卢卫
红女士在任职期间所作的贡献表示衷心的感谢。
二、职工代表董事选举情况
为进一步完善公司治理结构，保障公司董事会规范运作，根据《公
司法》、中国证监会《上市公司章程指引》
《上市公司治理准则》及《关
于新〈公司法〉配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公
司董事会由 9 名董事组成，其中设置 1 名职工代表董事。
公司 2025 年职工代表大会联席会议已选举张明宇先生（简历详
见附件）担任第十届董事会职工代表董事，任期自 2025 年 10 月 15
日至第十届董事会届满为止。
张明宇先生符合相关法律、法规及规范性文件对董事任职资格的
要求，其担任公司职工董事后，公司董事会中兼任公司高级管理人员
职务的董事以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总
数的二分之一，符合相关法律、法规及规范性文件的要求。
特此公告。
哈药集团股份有限公司
二〇二五年十月十六日
附件：职工代表董事简历
张明宇先生，1972 年生，大学学历。曾任哈药集团有限公司纪
委副书记、党群工作部部长，哈药集团股份有限公司改革支持办主任。
现任哈药集团有限公司党委委员、党群工作部部长，哈药集团股份有
限公司工会主席。
截至本公告披露日，张明宇先生持有公司股票 120,000 股。张明
宇先生与公司控股股东、实际控制人、持股 5%以上股东、其他董事
和高级管理人员不存在关联关系，不存在《公司法》和《公司章程》
等规定的不得担任董事的情形，未受过中国证监会及其他有关部门的
处罚和证券交易所的惩戒，符合有关法律、法规和《公司章程》规定
的任职条件。
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