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北京国枫（深圳）律师事务所
关于深圳市农产品集团股份有限公司
法律意见书
国枫律股字[2025]C0117 号
致：深圳市农产品集团股份有限公司（贵公司）
北京国枫（深圳）律师事务所（以下简称“本所”）接受贵公司的委托，指派律师
出席并见证贵公司 2025 年第二次临时股东大会（以下简称“本次会议”）。
本所律师根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称
《证券法》）、《上市公司股东会规则》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡
期安排》《律师事务所从事证券法律业务管理办法》（以下简称《证券法律业务管理办
法》）、《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》（以下简称《证券法律业务执
业规则》）等相关法律、行政法规、规章、规范性文件及《深圳市农产品集团股份有限
公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人
资格、出席会议人员资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
对本法律意见书的出具，本所律师特作如下声明：
会议表决程序及表决结果的合法性发表意见，不对本次会议所审议的议案内容及该等议
案所表述的事实或数据的真实性、准确性和完整性发表意见；
网络投票结果均由深圳证券交易所交易系统予以认证；
业规则》等规定及本法律意见书出具日以前已经发生或者存在的事实，严格履行了法定
职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则，进行了充分的核查验证，保证本法律意见所认
定的事实真实、准确、完整，所发表的结论性意见合法、准确，不存在虚假记载、误导
性陈述或者重大遗漏，并承担相应法律责任；
律师同意将本法律意见书随贵公司本次会议决议一起予以公告。
本所律师根据相关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求，按照律师行业公认
的业务标准、道德规范和勤勉尽责精神，对贵公司提供的有关文件和有关事项进行了核
查和验证，现出具法律意见如下：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，本次会议由贵公司第九届董事会第三十一次会议决定召开并由董事会召集。
贵公司董事会于2025年9月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及指定媒体上公开
发布了《深圳市农产品集团股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》
（以下简称“会议通知”），该会议通知载明了本次会议的召开时间、地点、召开方式、
审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记方式等事项。
（二）本次会议的召开
贵公司本次会议以现场投票表决和网络投票表决相结合的方式召开。
本次会议的现场会议于2025年10月15日在广东省深圳市福田区深南大道7028号时
代科技大厦东座13楼农产品会议室如期召开，由贵公司过半数董事共同推举的董事张磊
先生主持。本次会议通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年10
月15日9:15至9:25，9:30至11:30，13:00至15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投
票的具体时间为2025年10月15日9:15至15:00。
经查验，贵公司本次会议召开的时间、地点、方式及会议内容均与会议通知所载明
的相关内容一致。
综上所述，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、规章、规范性
文件及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
本次会议的召集人为贵公司董事会，符合法律、行政法规、规章、规范性文件及《公
司章程》规定的召集人资格。
根据现场出席会议股东提供的能够表明其身份的有效证件、股东代理人提交的股东
授权委托书和个人有效身份证件、深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统反馈的网
络投票统计结果、截至本次会议股权登记日的股东名册，并经贵公司及本所律师查验确
认 ，本 次 会议通过 现 场和网 络 投票的股 东（股东代 理人）合计179 人 ，代表 股 份
除贵公司股东（股东代理人）外，出席或列席本次会议的人员还包括贵公司部分董
事、监事、高级管理人员及本所经办律师。
经查验，上述现场会议出席/列席人员的资格符合法律、行政法规、规章、规范性文
件和《公司章程》的规定，合法有效；上述参加网络投票的股东资格已由深圳证券交易
所交易系统和互联网投票系统进行认证。
三、本次会议的表决程序和表决结果
经查验，本次会议依照法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》的规定，
对贵公司已公告的会议通知中所列明的全部议案进行了逐项审议，表决结果如下：
（一）表决通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款展期暨关联交易的议案》
同意1,378,395,482股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对2,743,512股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1986%；
弃权58,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%。
（二）表决通过了《关于向参股公司信祥公司提供借款暨关联交易的议案》
同意1,378,395,482股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的
反对2,743,512股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.1986%；
弃权58,800股，占出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的0.0043%。
本所律师、股东代表与监事代表共同负责计票、监票。现场会议表决票当场清点，
经与网络投票表决结果合并统计、确定最终表决结果后予以公布。其中，贵公司对上述
议案的中小投资者表决情况单独计票，并公开披露单独计票结果。
经查验，上述议案经出席本次会议的股东（股东代理人）所持有效表决权的过半数
通过。
综上所述，本次会议的表决程序和表决结果符合法律、行政法规、规章、规范性文
件及《公司章程》的规定，合法有效。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为，贵公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件及《公司章程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以
及本次会议的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份。
[此页无正文，为《北京国枫（深圳）律师事务所关于深圳市农产品集团股份有限公司
负 责 人
孙新媛
北京国枫（深圳）律师事务所 经办律师
方啸中
吴芷茵
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