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陕西稼轩律师事务所
关于
新疆中泰化学股份有限公司
法律意见书
二〇二五年十月
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关于新疆中泰化学股份有限公司
致：新疆中泰化学股份有限公司（以下简称“公司”）
陕西稼轩律师事务所（以下简称“本所”）接受公司的委托，指
派律师对公司 2025 年第三次临时股东会（以下简称“本次会议”或
“本次股东会”）的合法性进行见证，并根据《中华人民共和国公司
法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以
下简称“《证券法》”）、《上市公司股东大会规则》（以下简称“《股
东大会规则》”）等现行有效的法律、行政法规、规章、规范性文件
及《新疆中泰化学股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）
的规定，就本次会议的召集与召开程序、召集人资格、出席会议人员
资格、会议表决程序及表决结果等事宜，出具本法律意见书。
为出具本法律意见书，本所律师根据《公司法》《股东大会规则》
等法律法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，查阅了相
关文件，并对公司本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格、
表决方式、表决程序的合法性、有效性进行了核查。
本法律意见书仅供公司本次股东会之目的使用，本所律师同意将
本法律意见书作为公司本次股东会的必备法律文件予以公告，并依法
对本法律意见书承担相应的责任。
本所律师仅就本次股东会的召集、召开程序、出席会议人员资格
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及大会表决程序的真实性、完整性、合法性、有效性发表如下法律意
见：
一、本次会议的召集、召开程序
（一）本次会议的召集
经查验，公司董事会于 2025 年 9 月 29 日审议通过了关于召开公
司 2025 年第三次临时股东会的议案，于 2025 年 9 月 30 日在巨潮资
讯网（http://www.cninfo.com.cn）、《证券时报》公开发布了《新疆
中泰化学股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会通知的公
告》（以下简称“会议通知”），上述通知载明了本次会议的召开时
间、地点、召开方式、审议事项、出席对象、股权登记日及会议登记
方式等事项。
（二）本次会议的召开
本次股东会召开方式采用现场投票与网络投票相结合方式。本次
股东会根据上述会议通知的内容及方式如期召开了现场会议，由公司
董事长黄小虎先生主持会议，对本次大会应审议的议案进行了报告。
本次会议通过深交所交易系统进行网络投票的具体时间为 2025
年 10 月 15 日，其中通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的
具体时间为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15-9:25，9:30-11:30，下午
为：2025 年 10 月 15 日上午 9:15 至 2025 年 10 月 15 日下午 15:00
期间的任意时间。
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本次会议的股权登记日为 2025 年 10 月 10 日（星期五）。
综上所述，公司本次会议的召集、召开程序符合法律、行政法规、
规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章程》的规定。
二、本次会议的召集人和出席会议人员的资格
所经办律师。
（1）经本所律师验证，通过现场投票的股东 2 人，代表股份
（2）根据深圳证券信息有限公司统计并经公司核查确认，在网
络投票时间内通过网络投票系统进行表决的股东（或委托代理人）共
易所交易系统进行认证。
经本所律师核查确认，现场出席会议的股东、股东委托代理人的
身份资料及股东登记的相关资料合法、有效。
本所律师认为，在参与网络投票的股东资格均符合法律、行政法
规、规范性文件及《公司章程》规定的前提下，本次股东会的召集人
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和出席会议人员的资格符合《公司法》《股东大会规则》和《公司章
程》的规定。
三、本次会议的表决程序和表决结果
（一）本次会议审议的议案
本次会议无临时提案，出席本次会议的股东（或委托代理人）审
议了本次会议通知所列以下议案：
序号 议案名称
关于修订《新疆中泰化学股份有限公司独立董事工作管理办法》的
议案
经核查，上述议案与公司召开本次股东会的通知公告中列明的议
案一致。
出席会议的股东或委托代理人依据《公司法》和《公司章程》的
规定，以现场投票或网络投票的方式对上述议案逐项进行了表决。深
圳证券信息有限公司根据公司提交的现场投票结果，结合网络投票结
果提供了本次股东会的全部投票结果和中小股东的表决情况，以及全
部表决情况的明细。
（二）本次会议的表决结果
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超过了出席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本
次股东会中小股东的表决情况为：同意 36,980,052 股，占出席本次股
东会中小股东有效表决权股份总数的 58.2464％；反对 26,202,444 股，
占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2708％；弃权
会中小股东有效表决权股份总数的 0.4828％，因此第 1 项议案获得
股东会审议通过。
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7967％，超过了出
席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会
中小股东的表决情况为：同意 36,991,052 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 58.2637％；反对 26,204,344 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 41.2738％；弃权 293,600
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4624％，因此第 2 项议案获得股东会审议通过。
表决同意 800,461,184
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7675％，超过了出
席本次股东会有表决权股份总数的三分之二；其中，出席本次股东会
中小股东的表决情况为：同意 36,750,052 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.8841％；反对 26,323,344 股，占出席
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本 次 股 东 会 中 小 股 东 有 效 表 决 权 股 份 总 数 的 41.4613 ％ ； 弃 权
中小股东有效表决权股份总数的 0.6546％，因此第 3 项议案获得股东
会审议通过。
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.7084％，超过了出
席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会
中小股东的表决情况为：同意 36,261,252 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 57.1142％；反对 26,947,044 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 42.4436％；弃权 280,700
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4421％，因此第 4 项议案获得股东会审议通
过。
股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 96.9817％，超过了出
席本次股东会有表决权股份总数的二分之一；其中，出席本次股东会
中小股东的表决情况为：同意 38,521,252 股，占出席本次股东会中小
股东有效表决权股份总数的 60.6739％；反对 24,652,744 股，占出席
本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 38.8299％；弃权 315,000
股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有
效表决权股份总数的 0.4961％，因此第 5 项议案获得股东会审议通过。
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经核查，本所律师认为：本次股东会审议的议案获得有效表决通
过，本次股东会的表决程序和表决结果符合《公司法》《股东大会规
则》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定。
四、结论性意见
综上所述，本所律师认为：公司本次会议的召集、召开程序符合
法律、行政法规、规章、规范性文件、《股东大会规则》及《公司章
程》的规定，本次会议的召集人和出席会议人员的资格以及本次会议
的表决程序和表决结果均合法有效。
本法律意见书一式叁份，经签署后生效。
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（本页为
《陕西稼轩律师事务所关于新疆中泰化学股份有限公司 2025
年第三次临时股东会之法律意见书》的签章页）
陕西稼轩律师事务所（盖章）
负责人：梁宁辉
经办律师： 郑 赛
经办律师： 王 爱
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