证券代码：600960 证券简称：渤海汽车 公告编号：2025-072
渤海汽车系统股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东大会召开的地点：山东省滨州市渤海二十一路 569 号公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 53.8631
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，由董事长陈更先生主持。会议采用现场投票和
网络投票相结合的方式进行表决，会议的召集、召开以及表决程序符合《公司法》
和《公司章程》的有关规定。
(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
资金相关法律法规规定条件的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,250,051 99.6549 26,700 0.0308 271,900 0.3143
交易方案的议案（逐项审议）
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,464,551 99.9028 23,000 0.0265 61,100 0.0707
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,451,351 99.8875 23,100 0.0266 74,200 0.0859
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,452,351 99.8887 23,100 0.0266 73,200 0.0847
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,411,951 99.8420 76,500 0.0883 60,200 0.0697
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,451,051 99.8872 36,300 0.0419 61,300 0.0709
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,463,151 99.9012 25,400 0.0293 60,100 0.0695
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,466,851 99.9054 23,100 0.0266 58,700 0.0680
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,251 99.9151 23,200 0.0268 50,200 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,465,451 99.9038 33,100 0.0382 50,100 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,415,551 99.8462 73,000 0.0843 60,100 0.0695
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,551 99.9155 23,000 0.0265 50,100 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,451 99.9154 23,000 0.0265 50,200 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,351 99.9153 23,000 0.0265 50,300 0.0582
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,458,751 99.8961 39,700 0.0458 50,200 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,462,251 99.9001 36,200 0.0418 50,200 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,451 99.9154 23,100 0.0266 50,100 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,451 99.9154 23,100 0.0266 50,100 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,351 99.9153 23,100 0.0266 50,200 0.0581
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,451 99.9154 23,100 0.0266 50,100 0.0580
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,475,451 99.9154 23,000 0.0265 50,200 0.0581
报告书（草案）》及其摘要的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,223,851 99.6247 33,000 0.0381 291,800 0.3372
协议和业绩补偿协议的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,241,051 99.6445 15,800 0.0182 291,800 0.3373
行注册管理办法相关规定的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,237,551 99.6405 19,300 0.0222 291,800 0.3373
组情形的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,227,851 99.6293 19,000 0.0219 301,800 0.3488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,231,151 99.6331 15,800 0.0182 301,700 0.3487
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,226,751 99.6280 15,800 0.0182 306,100 0.3538
案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,231,151 99.6331 15,800 0.0182 301,700 0.3487
估目的相关性以及评估定价公允性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,231,051 99.6330 15,800 0.0182 301,800 0.3488
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,227,651 99.6291 19,300 0.0222 301,700 0.3487
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,204,051 99.6018 15,800 0.0182 328,800 0.3800
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,210,651 99.6094 19,300 0.0222 318,700 0.3684
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,197,351 99.5941 22,500 0.0259 328,800 0.3800
件有效性的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,214,051 99.6133 15,800 0.0182 318,800 0.3685
次重组相关事宜的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 86,214,151 99.6135 15,800 0.0182 318,700 0.3683
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,628,731 99.9318 15,800 0.0030 333,000 0.0652
构或个人的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,628,631 99.9318 15,800 0.0030 333,100 0.0652
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,628,731 99.9318 15,800 0.0030 333,000 0.0652
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,628,531 99.9318 15,800 0.0030 333,200 0.0652
《股东大会议事规则》
《董
事会议事规则》及废除《监事会议事规则》的议案
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,625,731 99.9312 23,000 0.0044 328,800 0.0644
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 511,619,231 99.9300 15,900 0.0031 342,400 0.0669
(二)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
上市公司发行
股份及支付现
金购买资产并
募集配套资金
相关法律法规
规定条件的议
案
体方案
类、面值及上市
地点
价基准日和发
行价格
机制
安排
润安排
资产的资金来
源
偿安排
类、面值及上市
地点
价原则及发行
价格
用途
润安排
及支付现金购
买资产并募集
配套资金暨关
联交易报告书
（草案）》及其
摘要的议案
件生效的发行
股份及支付现
金购买资产协
议之补充协议
和业绩补偿协
议的议案
符合重组管理
办法、上市公司
监管指引第 9
号和发行注册
管理办法相关
规定的议案
相关主体不存
在不得参与任
何上市公司重
大资产重组情
形的议案
构成关联交易
的议案
构成重大资产
重组，但不构成
重组上市的议
案
交易相关审计
报告、评估报告
及备考审阅报
告的议案
独立性、评估假
设前提合理性、
评估方法与评
估目的相关性
以及评估定价
公允性的议案
定价依据及公
平合理性的议
案
摊薄即期回报
采取填补措施
及承诺事项的
议案
大会批准免于
发出要约的议
案
采取的保密措
施及保密制度
的议案
履行法定程序
的完备性、合规
性及提交法律
文件有效性的
议案
大会授权公司
董事会及其授
权人士全权办
理本次重组相
关事宜的议案
前次募集资金
使用情况报告
的议案
中是否存在直
接或间接有偿
聘请其他第三
方机构或个人
的议案
信息发布前公
司股票价格波
动情况的议案
重组前 12 个月
内购买、出售资
产情况的议案
会并修订《公司
章程》《股东大
会议事规则》
《董事会议事
规则》及废除
《监事会议事
规则》的议案
(三)关于议案表决的有关情况说明
本次审议的议案中第 1 至 21 项议案涉及特别决议事项，均经出席会议的股东及
股东代表所持表决权 2/3 以上通过。
本次审议的议案中第 1 至 16 项议案涉及关联交易事项，关联股东北京海纳川汽
车部件股份有限公司持有公司 219,038,871 股股份、北京汽车集团有限公司持有
公司 206,390,009 股股份，对上述议案回避了表决。
本次审议的议案中第 1 至 21 项议案需对中小投资者单独计票。
三、 律师见证情况
律师：丁旭、郭明阳
公司本次股东大会的召集、召开程序、会议召集人、出席会议人员的资格及表决
程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果合法、
有效。
特此公告。
渤海汽车系统股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议
首页
微信公众号
证券之星APP
