证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-056
浙江跃岭股份有限公司
关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
经浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年 10 月 15 日召开的
第五届董事会第二十次会议决定，公司将于 2025 年 11 月 3 日召开公司 2025 年
第一次临时股东大会，现将股东大会有关事项公告如下：
一、召开会议的基本情况
所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市
公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的
有关规定。
（1）现场会议时间：2025 年 11 月 03 日 14:30
（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为
所互联网投票系统投票的具体时间为 2025 年 11 月 03 日 9:15 至 15:00 的任意
时间。
（1）截至 2025 年 10 月 29 日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公
司深圳分公司登记在册并办理了出席会议登记手续的公司全体股东，并可以以
书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授
权委托书模板详见附件 2）。
（2）公司董事、监事和高级管理人员。
（3）公司聘请的律师。
司二楼会议室
二、会议审议事项
备注
提案编
提案名称 提案类型 该列打勾的栏目可以
码
投票
√作为投票对象的子
议案数（9）
《关于修订<独立董事工作制度>的议
案》
《关于修订<防范控股股东及其他关联
方资金占用制度>的议案》
《关于修订<控股股东、实际控制人行
为规范>的议案》
《关于修订<关联交易决策制度>的议
案》
《关于修订<对外担保管理制度>的议
案》
《关于修订<累积投票制实施制度>的
议案》
《关于公司董事会换届选举非独立董
事的议案》
选举王冠然先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举刘翔先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举林斌先生为公司第六届董事会非
独立董事
选举郭春锋先生为公司第六届董事会
非独立董事
选举 ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董
事会非独立董事
《关于公司董事会换届选举独立董事
的议案》
选举姜思源先生为公司第六届董事会
独立董事
选举黄浴华女士为公司第六届董事会
独立董事
选举朱正本先生为公司第六届董事会
独立董事
上述议案已经公司第五届董事会第二十次会议审议通过，提案 3.00 已经第
五届董事会第十六次会议审议通过，具体内容详见公司 2025 年 10 月 16 日在《证
券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。
提案 1.00 为特别表决议案，需经出席股东大会的股东（包括股东代理人）
所持表决权的三分之二以上通过；其余议案属于普通决议事项，需经出席股东
大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过即可生效。
提案 4.00、提案 5.00 采用累积投票制进行选举，应选举非独立董事 5 名、
独立董事 3 名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选
人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可
以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。独立董事候选人的任职资格
和独立性尚需经深交所备案审核无异议，股东大会方可进行表决。
公司将对中小投资者（中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员
以及单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东以外的其他股东）的表决进行单
独计票并及时公开披露。
三、会议登记等事项
（1）登记时间：2025 年 10 月 30 日（星期四）上午 9:00-11:00，下午
（2）登记地点：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号浙江跃岭股份有限
公司证券事务部，邮编：317523。
（3）登记方式：
账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书和持股凭证办理
登记手续；委托代理人出席的，还须持有法人授权委托书和出席人身份证。
持股凭证办理登记手续；委托代理人出席的，还须持有授权委托书和出席人身
份证。
或传真抵达本公司的时间为准。
（1）会议联系方式
公司地址：浙江省台州市温岭市泽国镇飞跃路 1 号
联系人：詹瑾
联系电话/传真：0576-86402693
（2）本次股东大会会期半天，参加会议人员食宿及交通费自理。
四、参加网络投票的具体操作流程
本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系
统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具
体操作流程见附件一。
五、备查文件
第五届董事会第二十次会议决议。
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
附件 1：
参加网络投票的具体操作流程
一、网络投票的程序
对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。
对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以
其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥
有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投
的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。
累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表
投给候选人的选举票数 填报
对候选人 A 投 X1 票 X1 票
对候选人 B 投 X2 票 X2 票
… …
合 计 不超过该股东拥有的选举票数
股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对
具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意
见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，
再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。
二、通过深交所交易系统投票的程序
三、通过深交所互联网投票系统投票的程序
者网络服务身份认证业务指引（2016年修订）》的规定办理身份认证，取得“深
交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联
网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。
规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。
附件 2：
授权委托书
兹全权委托______________（先生/女士）代表本人/本公司出席浙江跃岭
股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。本人/本公司
对本次股东大会议案的表决情况如下：
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
非累积投票提案
《关于修订<防范控股股东及其他关联方资金占用制
度>的议案》
采用等额选举，填报投给候选人的选举
累积投票提案
票数
备注 表决意见
序号 议案名称 该列打勾的栏
同意 反对 弃权
目可以投票
（填表说明：请在“同意”
、“反对”、
“弃权”中填“√”，投票人只能表明“同意”、
“反对”
或“弃权”一种意见，涂改、填写其他符号、不选或多选的表决票无效，按弃权处理。）
委托人姓名或名称：
委托人身份证号码或营业执照号码：
委托人股东账号：
持股数量：
委托人签名（或盖章）：
受托人姓名（签名）：
身份证号码：
委托日期： 年 月 日
委托有效期： 年 月 日
注：授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。
附件 3：
参会回执
致：浙江跃岭股份有限公司
本人（本公司）拟亲自/委托代理人出席 2025 年 11 月 3 日（星期一）
下午 14:30 举行的公司 2025 年第一次临时股东大会。
股东姓名（名称）：
身份证号码（营业执照号码）：
联系电话：
股东账户：
持股数量： 股
股东签名（盖章）：
签署日期： 年 月 日
注：1、请附上本人身份证复印件（法人营业执照复印件）。
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