证券代码：002405 证券简称：四维图新 公告编号：2025-066
北京四维图新科技股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
重要提示：
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
现场会议：2025年10月15日（星期三）下午15:30；
通过深圳证券交易所互联网投票系统投票：2025年10月15日上午9:15至下午
通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票：2025年10月15日9:15—9:25，
本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供
网络形式的投票平台。
晓明先生主持。
定。
（二）会议出席情况
通过现场投票和网络投票的股东1394人，代表公司有表决权股份357,021,135股，
占上市公司有表决权总股本的15.0987%。其中：
通过现场投票的股东14人，代表公司有表决权股份233,285,222股，占上市公司
有表决权总股本的9.8658%。
通过网络投票的股东1380人，代表公司有表决权股份123,735,913股，占上市公
司有表决权总股本的5.2329%。
通 过 现 场 投 票 和 网 络 投 票 的 中 小 股 东 1389 人 ， 代 表 公 司 有 表 决 权 股 份
公司部分董事、部分监事、董事会秘书出席了本次会议，部分高级管理人员列
席会议，北京市天元律师事务所律师对本次会议进行了见证。
二、提案审议表决情况
本次股东大会议案采用现场表决、网络投票相结合的表决方式审议通过了如下
议案：
议案1.00 关于对外投资及财务资助的关联交易议案
总表决情况：
同意125,185,232股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的96.9092%；反
对3,512,794股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.7193%；弃权479,800
股（其中，因未投票默认弃权9,500股），占出席会议非关联股东所持有表决权股份
的0.3714%。
中小股东总表决情况：
同意119,838,707股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的96.7758%；
反对3,512,794股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.8368%；弃权
表决权股份的0.3875%。
关联股东已回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
议案2.00 关于提请股东大会授权董事会办理本次交易相关事宜的议案
总表决情况：
同意124,953,006股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的96.7295%；反
对3,452,694股，占出席会议非关联股东所持有表决权股份的2.6728%；弃权772,126
股（其中，因未投票默认弃权282,976股），占出席会议非关联股东所持有表决权股
份的0.5977%。
中小股东总表决情况：
同意119,606,481股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的96.5882%；
反对3,452,694股，占出席会议非关联中小股东所持有表决权股份的2.7882%；弃权
有表决权股份的0.6235%。
关联股东已回避表决。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
议案3.00 关于回购注销剩余限制性股票的议案
总表决情况：
同意355,095,109股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4605%；反对
中，因未投票默认弃权284,776股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意121,905,275股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.4446%；反对
中，因未投票默认弃权284,776股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。
议案4.00 关于修订《公司章程》的议案
总表决情况：
同意354,889,209股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.4029%；反对
中，因未投票默认弃权287,176股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意121,699,375股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的98.2784%；反对
中，因未投票默认弃权287,176股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
根据上述表决情况，该议案以特别决议获得表决通过。
议案5.00 关于增补任光明先生为公司第六届董事会独立董事的议案
总表决情况：
同意353,641,809股，占出席会议所有股东所持有表决权股份的99.0535%；反对
（其中，因未投票默认弃权283,076股），占出席会议所有股东所持有表决权股份的
中小股东总表决情况：
同意120,451,975股，占出席会议中小股东所持有表决权股份的97.2710%；反对
（其中，因未投票默认弃权283,076股），占出席会议中小股东所持有表决权股份的
公司第六届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总
计未超过公司董事总数的二分之一。
任光明先生任期自公司2025年第三次临时股东大会审议通过之日起至第六届董
事会任期届满之日止。
根据上述表决情况，该议案获得表决通过。
三、律师出具的法律意见
北京市天元律师事务所委派律师出席了本次会议，律师认为，公司本次股东大
会的召集、召开程序符合法律、行政法规、《股东会规则》和《公司章程》的规定；
出席本次股东大会现场会议的人员资格及召集人资格合法有效；本次股东大会的表
决程序、表决结果合法有效。
四、备查文件
临时股东大会的法律意见。
特此公告。
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