证券代码:300618 证券简称:寒锐钴业 公告编号:2025-047
南京寒锐钴业股份有限公司
本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、监事会会议召开情况
南京寒锐钴业股份有限公司（以下简称“公司”
）第五届监事会第十五次会议
）于 2025 年 10 月 10 日以电话、专人送达、电子邮件方式通
（以下简称“会议”
知各位监事，会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）在公司会议室以现场方式召开，
会议由监事会主席李俊先生召集并主持。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监
事 3 名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有
关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议合
法有效。
二、监事会会议审议情况
全体监事以现场投票表决的方式通过了以下议案：
成就的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
创业板股票上市规则》
业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，公司 2024
年限制性股票激励计划第一个归属期规定的归属条件已成就，同意公司为符合条
件的 96 名激励对象办理归属相关事宜，本次可归属的限制性股票合计 1,372,100
股。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于公司 2024 年限制性股票激
励计划第一个归属期归属条件成就的公告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
属的限制性股票的议案》
经审核，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》
《深圳证券交易所
《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号——
创业板股票上市规则》
业务办理》及公司《2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，本次作
废公司 2024 年限制性股票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票事项程序
合法、合规，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的
财务状况和经营成果产生不利影响。监事会同意公司对已授予但尚未归属的 42.09
万股限制性股票作废处理。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于作废公司 2024 年限制性股
票激励计划部分已授予尚未归属的限制性股票的公告》
。
表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。
三、备查文件
特此公告。
南京寒锐钴业股份有限公司监事会
二○二五年十月十五日
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