证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040
山东弘宇精机股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开及出席情况
（1）山东弘宇精机股份有限公司（下称“公司”）2025 年第一次临时董事会
会议（下称“会议”）通知于 2025 年 10 月 15 日以口头、电子邮件及短信通知
等方式向所有董事发出,会议召集人柳秋杰先生已在会议上就会议通知事项作出
了说明，经全体董事同意豁免会议通知时间要求。
（2）本次会议于 2025 年 10 月 15 日（星期三）14：00 在公司三楼会议室
以现场与通讯相结合方式召开。
（3）本次会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名。
（4）公司董事长柳秋杰先生召集了本次会议，公司全体高管列席了本次会
议。
（5）本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《山东
弘宇精机股份有限公司章程》的有关规定。
现场出席会议董事：柳秋杰、刘志鸿、辛晨萌
通讯出席会议董事：王锋德、柴恩旺、杨公随、王铁成
现场列席会议监事：王兆华、滕聪、赵绅懿、吴轶涛、张海滨
现场列席会议非董事高管：张立杰、李春瑜
二、董事会会议审议情况
理工商变更登记的议案》；
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根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》及中
国证券监督管理委员会于2024年12月27日发布的《关于新<公司法>配套制度规则
实施相关过渡期安排》相关法律法规的规定，结合公司的实际情况及需求，对《公
司章程》中的部分条款做出相应修订。修订后的《山东弘宇精机股份有限公司章
程》需经股东大会审议通过后生效，并提请股东大会授权董事会及其授权办理人
员办理后续工商变更备案手续。
具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>
并办理工商变更登记的公告》。新修订的《公司章程》同日披露于巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）。
本议案尚需提交股东大会审议。
议事规则>的议案》；
修订后的《股东大会议事规则》将更名为《公司股东会议事规则》。新修订
的《公司股东会议事规则》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上进
行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
事规则>的议案》；
新 修 订 的 《 公 司 董 事 会 议 事 规 则 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
管理办法>的议案》；
新修订的《公司 信息披露 管理办法》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
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本议案尚需提交股东大会审议。
系管理制度>的议案》；
新修订的《公司投资者关系管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
管理办法>的议案》；
新修订的《公司 募集资金 管理办法》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
管理制度>的议案》；
新修订的《公司 对外投资 管理制度》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
理制度>的议案》；
新 修 订 的 《 公 司 子 公 司 管 理 制 度 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
管理制度>的议案》；
新修订的《公司 关联交易 管理制度》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
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管理制度>的议案》；
新修订的《公司 对外担保 管理制度》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法>的议案》；
修订后的《公司董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》
将更名为《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。新修订
的《公司董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
事薪酬管理办法>的议案》；
修订后的《公司董事和监事薪酬管理办法》将更名为《公司董事薪酬管理办
法》。新修订的《公司董事薪酬管理办法》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
人员薪酬考核方案>的议案》；
新修订的《公司高级管理人员薪酬考核方案》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
工作制度>的议案》；
新修订的《公司 独立董事 工作制度》同日在巨 潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
本议案尚需提交股东大会审议。
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知情人登记备案制度>的议案》；
新修订的《公司内幕信息知情人登记备案制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
略委员会工作细则>的议案》；
新修订的《公司董事会战略委员会工作细则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
计委员会工作细则>的议案》；
新修订的《公司董事会审计委员会工作细则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
会提名委员会工作细则>的议案》；
新修订的《公司董事会提名委员会工作细则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》；
新修订的《公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
理工作细则>的议案》；
新 修 订 的 《 公 司 总 经 理 工 作 细 则 》 同 日 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
会秘书工作细则>的议案》；
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040
新修订的《公司董事会秘书工作细则》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
信息内部报告制度>的议案》；
新修订的《公司重大信息内部报告制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
信息披露重大差错责任追究制度>的议案》；
新修订的《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
审计制度>的议案》；
新修订的《公司内部审计制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
会审计委员会年报工作规程>的议案》；
新 修 订的 《 公 司 董事 会 审计委 员会年 报工 作 规程 》同日 在 巨潮 资 讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
信息使用人管理制度>的议案》；
新修订的《公司外部信息使用人管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
控股股东及其关联方资金占用制度>的议案》；
新修订的《公司防范控股股东及其关联方资金占用制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040
与关联方资金往来的管理制度>的议案》；
新修订的《公司规范与关联方资金往来的管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
董事专门会议工作制度>的议案》；
新修订的《公司独立董事专门会议工作制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
高级管理人员离职管理制度>的议案》；
新制订的《公司董事、高级管理人员离职管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
易平台信息发布及回复内部审核制度>的议案》；
新制订的《公司互动易平台信息发布及回复内部审核制度》同日在巨潮资讯
网（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
管理制度>的议案》；
新制订的《公司舆情管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
管理制度>的议案》；
新制订的《公司市值管理制度》同日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上进行了披露。
披露暂缓、豁免管理制度>的议案》；
证券代码：002890 证券简称：弘宇股份 公告编号：2025-040
新制订的《公司信息披露暂缓、豁免管理制度》同日在巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上进行了披露。
年度第一次临时股东大会的议案》。
《关于召开2025年度第一次临时股东大会的通知》同日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露。
三、备查文件
特此公告。
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