证券代码：002725 证券简称：跃岭股份 公告编号：2025-051
浙江跃岭股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于
现场结合通讯表决的方式在公司会议室召开。本次会议由董事长林仙明先生主持，
会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事及高级管理人员列席了会议。本次
会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议以投票表决方式通过了以下决议：
为进一步完善公司治理结构，推动公司规范运作，根据最新修订的《中华人
民共和国公司法》
《上市公司章程指引》
《深圳证券交易所股票上市规则》等相关
法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，同意公司对《公司章程》
的部分内容进行修订。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
公司董事会提请股东大会授权公司经营管理层办理上述《公司章程》的工商
变更登记/备案相关工作，《公司章程》最终以工商登记机关核准的内容为准。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 章 程 （ 2025 年 10 月 ）》， 以 及 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》(公告编号：2025-053)。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。
鉴于公司第五届董事会任期已届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳
证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——
主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名王冠然先生、刘翔先生、
林斌先生、郭春锋先生、ZHENG ZHENG 女士为公司第六届董事会非独立董事候选
人，任期自股东大会审议通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：关联董事林仙明、林斌回避表决，同意 7 票，反对 0 票，弃权
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告
编号：2025-054）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
经公司董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名姜思源先生、黄浴
华女士、朱正本先生为公司第六届董事会独立董事候选人，任期自股东大会选举
通过之日起三年。
出席会议的董事对上述候选人进行逐项表决，结果如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
第六届董事会独立董事候选人任职资格已经公司董事会提名委员会审查通
过。具体内容详见公司在《证券时报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）
上披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-054）。
本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议，并采取累积投票制
进行表决。
为进一步促进公司的规范运作，建立健全内部管理机制，根据《中华人民共
和国公司法》
《深圳证券交易所股票上市规则》
《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等最新法律法规及规范性文件的要求，
结合公司实际情况，拟对公司现有治理制度进行修订，同时新增制定相应制度。
本议案采用逐项表决方式，具体表决情况如下：
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
理制度>的议案》
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
上述第 4.01 项至第 4.09 项制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会
审议，经公司股东大会审议通过后生效执行，生效后原相关制度停止执行；上述
第 4.10 项至第 4.35 项制度经公司董事会审议通过后生效执行，生效后原相关制
度停止执行。
具体内容详见公司在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《公
司 章 程 （ 2025 年 10 月 ）》， 以 及 在 《 证 券 时 报 》 和 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>及制定、修订部分
公司治理制度的公告》(公告编号：2025-053)。
制 定 、 修 订 后 的 各 制 度 文 件 详 见 公 司 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）披露的相关制度。
本议案的子议案第 4.01-4.09 项尚需提交 2025 年第一次临时股东大会审议。
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于聘任会计师事务所的公告》（公
告编号：2025-055）。
本议案已经公司第五届董事会审计委员会审议通过。本议案尚需提交公司
表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。
具体内容详见与本决议同日在《证券时报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告的《关于召开 2025 年第一次临时股东大
会的通知》（公告编号：2025-056）。
三、备查文件
特此公告。
浙江跃岭股份有限公司董事会
二〇二五年十月十五日
首页
微信公众号
证券之星APP
