证券代码：688271 证券简称：联影医疗 公告编号：2025-041
上海联影医疗科技股份有限公司
第二届董事会第二十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
上海联影医疗科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十
四次会议于 2025 年 10 月 14 日在公司会议室召开，会议同时采用了现场与通讯
相结合的表决方式，经公司全体董事书面同意，本次董事会临时会议豁免提前 5
日的通知时限，会议通知于 2025 年 10 月 14 日送达公司全体董事。本次会议由
董事长张强先生主持，会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次
会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）
等法律法规以及《上海联影医疗科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章
程》”）的相关规定，会议决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预
留部分限制性股票的议案》
根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2025 年限制性股票激励计划》
及其摘要的相关规定以及公司 2024 年年度股东会的授权，董事会认为公司 2025
年限制性股票激励计划规定的预留授予条件已经成就，同意以 2025 年 10 月 14
日为预留授予日，向 36 名激励对象预留授予 52.87 万股限制性股票，授予价格
为 94.92 元/股。
具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《联
影医疗关于向公司 2025 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制性股
票的公告》（公告编号：2025-042）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
（二）审议通过《关于调整公司 2025 年限制性股票激励计划授予价格的议
案》
告》（公告编号：2025-040）：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本
扣减公司回购专用证券账户中的股份为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利
在 2025 年 10 月 17 日实施完毕。董事会将在该权益分派方案实施完毕后对公司
综上，公司董事会同意 2025 年限制性股票激励计划的授予价格由 94.92 元/
股 调 整 为 94.79 元 / 股 。 具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站
（www.sse.com.cn）披露的《联影医疗关于调整公司 2025 年限制性股票激励计
划授予价格的公告》（公告编号：2025-043）。
表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
本议案经董事会薪酬与考核委员会审核通过。
特此公告。
上海联影医疗科技股份有限公司董事会
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