证券代码：002114 证券简称：罗平锌电 公告编号：2025-049
云南罗平锌电股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
云南罗平锌电股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年9月30日在《中
国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》及巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）上披露了《章程修正案》《章程》《审计委员会
工作规程》。公司为提升审计委员会履职效能、完善风险防控体系，拟将审计委
员会成员由原3名董事增至5名，同时审计委员会中独立董事人数应由2名相应调
整为3名。经事后核查，因工作人员疏忽，独立董事成员比例未进行调整，导致
《章程修正案》及《章程》中“第一百四十六条”的部分内容需要更正以及《审
计委员会工作规程》中“第三条”的部分内容需要更正。具体如下（更正部分用
加粗黑色字体显示）：
一、《章程修正案》《章程》更正前
第一百四十六条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事两名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
《章程修正案》《章程》更正后
第一百四十六条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的
董事，其中独立董事三名，由独立董事中会计专业人士担任召集人。
二、《审计委员会工作规程》更正前
第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事两名。
《审计委员会工作规程》更正后
第三条 审计委员会成员为五名，为不在公司担任高级管理人员的董事，其
中独立董事三名。
除上述更正内容外，《章程修正案》《章程》《审计委员会工作规程》的其
他内容不变。公司将进一步加强公告文件在编制过程中的审核工作，提高信息披
露的质量，避免类似情况的发生，因本次更正公告给投资者带来的不便，公司深
表歉意，敬请广大投资者谅解。
特此公告。
云南罗平锌电股份有限公司
董 事 会
首页
微信公众号
证券之星APP
