证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-078
上海荣泰健康科技股份有限公司
关于完成董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券
事务代表及内部审计部门负责人的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
上海荣泰健康科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 15
日召开 2025 年第二次临时股东会，会议选举产生了 5 名非独立董事及 3 名独立
董事，与公司第五届职工代表大会第一次会议选举产生的 1 名职工代表董事共同
组成第五届董事会。在完成董事会换届选举后，公司于同日召开第五届董事会第
一次会议，选举产生第五届董事会董事长、各专门委员会委员，并聘任了总经理、
副总经理、财务负责人、董事会秘书、证券事务代表和内部审计部门负责人。现
将公司董事会换届选举、聘任高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责
人的具体情况公告如下：
一、公司第五届董事会组成情况
根据公司 2025 年第二次临时股东会、第五届职工代表大会第一次会议及第
五届董事会第一次会议选举结果，公司第五届董事会由 9 名董事组成，其中：非
独立董事 5 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。公司第五届董事会下设审计
委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。
（一）公司第五届董事会成员组成情况
上述人员简历附后。
上述董事会成员不存在《公司法》及《公司章程》中规定的禁止担任上市公
司董事的情形，亦不存在被中国证监会确定为市场禁入者且在禁入期的情况，任
职资格符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规关于董事任职资格的要求。
（二）公司第五届董事会专门委员会委员组成情况
于选举公司第五届董事会专门委员会委员的议案》，同意选举公司第五届董事会
各专门委员会委员及召集人，情况如下：
董事会专门委员会名称 主任委员（召集人） 委员
审计委员会 谢树志先生 王海峰女士、吴小刚先生
战略委员会 林琪先生 林光荣先生、谢树志先生
提名委员会 杨渊先生 王海峰女士、林琪先生
薪酬与考核委员会 王海峰女士 杨渊先生、林琪先生
上述人员简历附后。
其中，审计委员会、提名委员会和薪酬与考核委员会中独立董事均占半数以
上，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人谢树志先生为会计专业人士，
审计委员会委员均为不在公司担任高管的董事，符合相关法律法规及《公司章程》
的规定。上述董事会各专门委员会委员任期自公司第五届董事会第一次会议审议
通过之日起至公司第五届董事会任期届满之日止。
二、公司高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人聘任情况
于聘任公司总经理的议案》《关于聘任公司副总经理的议案》《关于聘任公司财
务负责人的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》《关于聘任公司证券事务
代表的议案》《关于聘任公司内部审计部门负责人的议案》，同意公司聘任高级
管理人员、证券事务代表和内部审计部门负责人，情况如下：
上述人员简历附后。
公司董事会提名委员会已对上述高级管理人员任职资格进行审查并审议通
过，公司董事会审计委员会已对本次聘任的财务总监任职资格进行审查并审议通
过。上述高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人的任期与公司第五
届董事会任期一致。上述人员均具备与其行使职权相适应的任职条件，其任职资
格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规和规范性文件的
规定，不存在法律法规及《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情
形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在涉嫌犯
罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查但尚未有明确
结论的情形，亦不存在重大失信等不良记录。
董事会秘书张波先生、证券事务代表彭丽女士均已取得上海证券交易所颁发
的董事会秘书资格证书，具备履行相关职责所必需的工作经验和专业知识，其任
职符合相关法律法规的规定。
三、公司董事、监事、高级管理人员换届离任情况
本次换届选举完成后，独立董事刘林森女士连续任职已满六年，根据《上市
公司独立董事管理办法》第十三条规定，换届后不再担任公司独立董事职务；王
佳芬女士因退休，换届后不再担任公司董事。《公司章程》修订生效后，公司将
不再设置监事会，《公司法》规定的原监事会的职权由董事会审计委员会行使，
公司第四届监事会成员曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生不再担任公司监事职
务。刘林森女士、王佳芬女士、曹韬先生、秦晓伟先生、徐青青先生在任职期间
勤勉尽职，公司及公司董事会对上述人员为公司发展做出的贡献表示衷心感谢！
四、公司董事会秘书、证券事务代表联系方式
联系电话：021-59833669
电子邮箱：Public@rotai.com
联系地址：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 栋 02 幢
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
附件：上海荣泰健康科技股份有限公司
第五届董事会董事、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人
的简历
一、 董事简历
（一）非独立董事
林光荣，男，1946年12月出生，中国国籍，无境外居留权，1961年毕业于温
州第六中学，1961年8月温州市饮食公司职工，1967年至1981年温州养蜂个体户、
厂长，1986年创办温州鹿城拳击机厂，1994年创办温州荣生皮具有限公司任总经
理，1997年创办温州鹿城荣泰电子器材厂，后变更为温州荣泰电子有限公司，2002
年创立上海荣泰健身科技发展有限公司。现任公司董事长。
林琪，男，1976年10月出生，中国国籍，本科学历，拥有美国居留权，1997
年1月任温州荣泰电子有限公司副总经理、总经理，现任上海荣泰健康科技股份
有限公司董事、总经理，浙江荣泰健康电器有限公司执行董事、总经理，上海艾
荣达健身科技有限公司执行董事、总经理，浙江艾荣达健康科技有限公司执行董
事、总经理，上海一诺康品电子商务有限公司执行董事、总经理，上海荣泰健身
器材有限公司执行董事，汭普(上海)网络科技有限公司执行董事、总经理，上海
幸卓智能科技有限公司执行董事、总经理，上海荣昶灵思商业保理有限公司执行
董事。
廖金花，女，1982年出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历，高级
会计师。2003年6月起历任温州天顺航空服务有限公司销售内勤，上海卓戎实业
有限公司会计主管，2005年起任上海荣泰健身科技发展有限公司会计、财务经理；
现任公司财务负责人，上海阿而泰机器人有限公司财务负责人。
截至本公告披露日，廖金花女士持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2 条所列情形。
张波，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居住权，清华大学法律硕士。
吾九鼎投资管理有限公司投资总监。现任公司董事、董事会秘书；苏州凯恩资本
管理股份有限公司董事、辽宁田园实业有限公司董事、上海有摩有样健康科技有
限公司、广州技诺智能设备有限公司董事，宁波梅山保税港区稍息投资管理中心
（有限合伙）执行事务合伙人。
截至本公告披露日，张波先生持有公司股份，与公司董事、高级管理人员、
实际控制人及持股5%以上股东不存在关联关系；不存在《上海证券交易所上市公
司自律监管指引第1号——规范运作》3.2.2条所列情形。
王军良，男，1977 年 3 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
构工程师。现任公司董事，嘉兴瓯源电机股份有限公司董事，上海目嘉企业管理
咨询合伙企业(有限合伙) 执行事务合伙人，上海幸卓智能科技有限公司、汭普
（上海）网络科技有限公司、上海喵隐网络科技有限公司监事，上海摩忻智能科
技有限公司执行董事、总经理，上海阿而泰机器人有限公司董事。
（二）独立董事
谢树志，男，1965 年 7 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。上海财经
大学财政学系经济学学士、南京大学会计学系管理学硕士，中国注册会计师、注
册资产评估师、国际注册内部审计师、高级会计师。现任容诚会计事务所专业技
术部副总经理、技术合伙人，财政部企业会计准则第三届咨询委员会委员，永悦
科技股份有限公司独立董事、安徽省港航集团有限公司董事、易思维（杭州）科
技股份有限公司独立董事，安徽新华发行（集团）控股有限公司外部董事，公司
独立董事。
王海峰，女，1971 年 11 月出生，中国国籍，中共党员，博士研究生学历，
无境外永久居留权。1992 年 7 月至 1994 年 8 月就职于安徽省公安厅,任三级警
司;2004 年 1 月至 2005 年 1 月任美国哈佛大学肯尼迪政府学院访问学者;2009
年 1 月至 2011 年 1 月就职于上海市人民检察院第一分院,任副处长职务;1997 年
月任上海恒泰律师事务所兼职律师;曾任上海韦尔半导体股份有限公司、银亿股
份有限公司、南极电商股份有限公司独立董事;2020 年 5 月至今任北京市国枫律
师事务所上海分所兼职律师;现任世界知识产权组织（WIPO）、非洲统一商法组
织 (OHADA)、国际商事争端预防与解决组织、中国国际经济贸易仲裁委员会、上
海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）、上海仲裁委员会、海南国际
仲裁院等多家机构仲裁员; 2021 年 1 月至今任中国贸促会联合国贸法会观察员
专家团成员。
杨渊，男，1973 年 2 月出生，中国国籍，无境外永久居留权。2005 年 2 月
至 2008 年 9 月任上海尊筑建筑设计装饰工程有限公司总经理，2001 年 3 月至 2015
年 8 月任上海星杰设计装饰工程有限公司董事长兼总裁，现任上海星杰装饰有限
公司董事长兼总裁，公司独立董事。
（三）职工代表董事
吴小刚，1979 年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中南财经政法大学
本科学历。2003 年起，历任上海欧尚超市（闵行店）体育用品部门经理，卜蜂
莲花连锁超市有限公司体育用品采购经理，上海锐风运动器材有限公司总经理，
上海艾荣达健身科技有限公司总经理，上海荣泰健康科技股份有限公司中国市场
营运中心总监，上海荣泰健康科技股份有限公司产品服务中心总监，上海稍息网
络科技有限公司总经理，现任公司董事、品牌运营事业部总经理。
二、高级管理人员、证券事务代表及内部审计部门负责人简历
（一）高级管理人员
林琪，参见上述非独立董事简历部分。
孔健，男，1975 年 10 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
链主管，美国前视红外光电科技中国区供应链代表，东芝信息机器（杭州）有限
公司上海分公司副总经理。现任上海荣泰健康科技股份有限公司副总经理、供应
链事业部总经理。
廖金花，参见上述非独立董事简历部分。
张波，参见上述非独立董事简历部分。
（二）证券事务代表及内部审计部门负责人
彭丽，女，1990 年 8 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。
曾任上海新眼光医疗器械股份有限公司项目专员、证券事务代表、董事会秘书；
现任公司证券事务代表。
王方，男，1989 年 1 月出生，中国国籍，无境外永久居住权，硕士学历。
格力电器股份有限公司财务部，历任预算会计、成本会计、管理会计及子公司财
务负责人；2015 年 11 月至 2018 年 10 月就职于昆吾九鼎投资管理有限公司，任
高级投资经理；现任上海荣泰健康科技股份有限公司内部审计部负责人、效率部
总监。
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