证券代码：603579 证券简称：荣泰健康 公告编号：2025-075
上海荣泰健康科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一)股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二)股东会召开的地点：上海市青浦区徐泾镇高光路 169 弄虹桥时代广场 6 号楼
荣泰大厦公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%） 36.7981
(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况等。
本次会议由公司董事会召集，公司董事长林光荣先生主持会议，会议以现场
会议和网络投票相结合的方式召开并表决，会议的召集、召开及表决方式符合《公
司法》及《公司章程》的规定。
(五)公司董事和董事会秘书的出席情况
先生列席本次会议。
二、 议案审议情况
(一)非累积投票议案
章程>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,721,666 99.6459 243,960 0.3297 18,000 0.0244
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,725,266 99.6507 239,360 0.3235 19,000 0.0258
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,725,066 99.6505 239,560 0.3238 19,000 0.0257
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,721,666 99.6459 239,360 0.3235 22,600 0.0306
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,720,766 99.6447 239,660 0.3239 23,200 0.0314
公司资金管理制度>的议案》
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,878,536 99.8579 84,090 0.1136 21,000 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,721,366 99.6455 241,260 0.3260 21,000 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,722,966 99.6476 239,660 0.3239 21,000 0.0285
审议结果：通过
表决情况：
股东类型 同意 反对 弃权
票数 比例
（%） 票数 比例 票数 比例
（%） （%）
A股 73,880,396 99.8604 82,230 0.1111 21,000 0.0285
(二)累积投票议案表决情况
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第五
届董事会非独
立董事
为公司第五届
董事会非独立
董事
士为公司第五
届董事会非独
立董事
为公司第五届
董事会非独立
董事
生为公司第五
届董事会非独
立董事
议案序号 议案名称 得票数 得票数占出席 是否当选
会议有效表决
权的比例（%）
生为公司第五
届董事会独立
董事
为公司第五届
董事会独立董
事
士为公司第五
届董事会独立
董事
(三)涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议案 议案名称 同意 反对 弃权
序号 票数 比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
<董事、高级管 36 60 0
理人员薪酬管
理制度>的议
案》
<利润分配管理 66 0 0
制度>的议案》
生为公司第五 31
届董事会非独
立董事
为公司第五届 25
董事会非独立
董事
士为公司第五 60
届董事会非独
立董事
为公司第五届 19
董事会非独立
董事
生为公司第五 13
届董事会非独
立董事
生为公司第五 18
届董事会独立
董事
为公司第五届 08
董事会独立董
事
士为公司第五 39
届董事会独立
董事
(四)关于议案表决的有关情况说明
本次股东会中议案 1、议案 2、议案 3 属于特别决议的议案，已由出席本次
股东会的股东所持有表决权数量的三分之二以上通过；本次股东会议案 5、议案
票。
三、 律师见证情况
律师：李伟一、汤颖
公司 2025 年第二次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《上市公司
股东会规则》等法律法规、其他规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人
及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
上海荣泰健康科技股份有限公司董事会
? 上网公告文件
经鉴证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书
? 报备文件
经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议
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