证券代码：603733 证券简称：仙鹤股份 公告编号：2025-062
债券代码：113632 债券简称：鹤 21 转债
仙鹤股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者
重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东会召开的时间：2025 年 10 月 15 日
(二) 股东会召开的地点：浙江省衢州市衢江区天湖南路 69 号仙鹤股份有限公
司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
份总数的比例（%）
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，股东会主持情况
等。
本次会议由公司董事会召集，公司过半数以上董事共同推举董事王敏岚女士
主持会议。会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。本次股东会的
召集和召开程序、出席会议人员的资格和召集人资格、会议的表决程序和表决结
果均符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事和董事会秘书的出席情况
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型
票数 比例 票数 比例 票数 比例
（%） （%） （%）
A股 568,757,786 99.9895 48,300 0.0085 11,300 0.0020
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,300 0.0085 5,300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,757,786 99.9895 54,400 0.0096 5,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,757,686 99.9895 54,400 0.0096 5,300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,300 0.0085 5,300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,300 0.0085 5,300 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,760,686 99.9900 40,500 0.0071 16,200 0.0029
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,686 99.9906 43,400 0.0076 10,300 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,686 99.9906 48,400 0.0085 5,300 0.0009
告的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,686 99.9906 43,500 0.0076 10,200 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,786 99.9906 48,400 0.0085 5,200 0.0009
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,784,586 99.9942 22,700 0.0040 10,100 0.0018
报措施及相关主体承诺的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,686 99.9906 43,500 0.0076 10,200 0.0018
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,778,886 99.9932 28,400 0.0050 10,100 0.0018
的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,759,586 99.9898 46,500 0.0082 11,300 0.0020
户的议案
审议结果：通过
表决情况：
同意 反对 弃权
股东类型 比例 比例 比例
票数 票数 票数
（%） （%） （%）
A股 568,763,686 99.9906 48,400 0.0085 5,300 0.0009
(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
同意 反对 弃权
议案
议案名称 比例 比例
序号 票数 比例（%） 票数 票数
（%） （%）
关于公司符合
向特定对象发
行 A 股股票条
件的议案
本次发行股票
的种类和面值
发行方式和发
行时间
发行对象及认
购方式
格及定价原则
募集资金数量
及用途
滚存利润分配
安排
本次发行的决
议有效期
关于公司向特
定对象发行 A
股股票预案的
议案
关于公司向特
定对象发行 A
股股票募集资
金使用的可行
性分析报告的
议案
关于公司向特
定对象发行 A
证分析报告的
议案
关于公司前次
募集资金使用
情况报告的议
案
关于公司向特
定对象发行 A
股股票摊薄即
与填补回报措
施及相关主体
承诺的议案
关于公司未来
三 年
年）股东分红回
报规划的议案
关于授权董事
会全权办理本
次向特定对象
发行 A 股股票
相关事宜的议
案
关于设立本次
向特定对象发
集资金专项存
储账户的议案
(三) 关于议案表决的有关情况说明
本次股东会的议案 1-10 均为特别决议议案，已获得本次出席股东会的股东
（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上通过，并对中小投资者进行了单
独计票。
三、 律师见证情况
律师：邓颖、程雨露
公司 2025 年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》
《股东会规
则》等法律法规、其他规范性文件以及《公司章程》《议事规则》的规定，会议
召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议表决程序、表决结果合法有效。
特此公告。
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