证券代码：600821 证券简称：金开新能 公告编号：2025-073
金开新能源股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
金开新能源股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十二次会
议通知于 2025 年 9 月 30 日以书面形式发出，会议于 2025 年 10 月 15 日以非现
场形式召开。应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。本次会议由董事长尤明杨
先生主持，公司高级管理人员列席。本次会议的召开符合《中华人民共和国公
司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和《金开新能源股份有限
公司章程》的规定。会议审议并通过以下议案：
一、关于控股子公司引入战略投资者的议案
董事会同意本议案。本次交易是基于公司整体经营策略，有利于调整和优
化公司产业结构，整合企业资源，降低管理成本，为子公司引入战略资源，不
会对公司的主营业务及持续经营能力产生实质性影响。董事会同意授权经营管
理层办理相关事宜。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《关于子公司金开智维（宁夏）科技有限公司拟引
入战略投资者的公告》。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
二、关于审议核定主业的议案
董事会同意公司主业核定的报告。
表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。
特此公告。
金开新能源股份有限公司董事会
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