证券代码：000811 证券简称：冰轮环境 公告编号：2025-034
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年
第五次会议（临时会议）决议公告
冰轮环境技术股份有限公司董事会 2025 年第五次会议（临时会议）
于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 10 月 10
日以邮件方式发出。会议应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人，
全体监事收悉全套会议资料。会议由董事长李增群先生召集、主持，会
议形成决议如下：
一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
二、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
三、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
四、审议通过《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
五、审议通过《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
六、审议通过《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其
变动管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
七、审议通过《关于修订<信息披露事务管理制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
八、审议通过《关于修订<董事会专门委员会实施细则>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
九、审议通过《关于制定<冰轮环境技术股份有限公司董事离职管理
制度>的议案》
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
十、审议通过《关于召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
决定于 2025 年 10 月 31 日召开公司 2025 年第二次临时股东会。
表决情况：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；表决结果：通过。
以上第一、二、三、四、五、九项议案尚需提交公司股东会审议。
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