证券代码：601330 证券简称：绿色动力 公告编号：临 2025-054
转债代码：113054 转债简称：绿动转债
绿色动力环保集团股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
绿色动力环保集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十五
次会议于 2025 年 10 月 15 日在公司会议室以现场会议结合通讯方式召开,会议通
知已于 2025 年 10 月 10 日以电子邮件送达各位董事。会议应出席董事 9 名，实
际出席董事 9 名。本次会议由公司代理董事长成苏宁先生主持，公司部分高级管
理人员列席本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、
法规、规范性文件以及《绿色动力环保集团股份有限公司章程》的有关规定。经
与会董事充分审议并经过有效表决，本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过《关于投资设立香港合资公司的议案》，为拓展境外环保业务，
同意公司与亚洲联合基建控股有限公司子公司绿汇有限公司按股权比例（50%：
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
二、审议通过《关于选举公司董事长的议案》，同意选举成苏宁先生担任公
司第五届董事会董事长，并兼任公司法定代表人及代为履行总经理职责。详见与
本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于选举董事长
的公告》。
本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。
表决情况：9票同意，0票弃权，0票反对。
特此公告。
绿色动力环保集团股份有限公司董事会
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