证券代码：600867 证券简称：通化东宝 公告编号：2025-062
通化东宝药业股份有限公司关于
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、会议召开情况
通化东宝药业股份有限公司（以下简称“公司”、
“通化东宝”）2025 年员工
持股计划第一次持有人会议于 2025 年 10 月 15 日以通讯方式召开，会议通知已
于 2025 年 10 月 10 日通过书面或电子邮件的方式送达各位持有人。本次会议由
公司董事长（代行董事会秘书）李佳鸿先生召集和主持，出席本次会议的持有人
共 75 人，代表公司 2025 年员工持股计划份额合计 3,985.41 万份，占 2025 年员
工持股计划总份额的 100%。
本次会议召开符合有关法律法规、规范性文件以及《通化东宝 2025 年员工
《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定。经与会持有
持股计划》
人认真审议，会议形成了如下决议：
二、会议审议情况
（一）审议通过了《关于设立 2025 年员工持股计划管理委员会的议案》；
为保障公司 2025 年员工持股计划持有人合法权益，提高员工持股计划日常
管理效率，进一步推动本员工持股计划的顺利实施，根据《通化东宝 2025 年员
《通化东宝 2025 年员工持股计划管理办法》的相关规定，同意设立
工持股计划》
行使股东权利。管理委员会由 3 名委员组成，设管理委员会主任 1 人。管理委员
会存续期与 2025 年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
《关于选举 2025 年员工持股计划管理委员会委员的议案》；
（二）审议通过了
根据《通化东宝 2025 年员工持股计划》《通化东宝 2025 年员工持股计划管
理办法》的有关规定及股东会授权，本次持有人会议选举张国栋、迟军玉、孟轩
为 2025 年员工持股计划管理委员会委员。张国栋为管理委员会主任。任期与 2025
年员工持股计划存续期一致。
表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
（三）审议通过了《关于授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理与 2025
年员工持股计划相关事宜的议案》。
为保证公司 2025 年员工持股计划事宜的顺利进行，提请 2025 年员工持股计
划持有人会议授权 2025 年员工持股计划管理委员会办理 2025 年员工持股计划的
相关事宜，包括但不限于以下事项：
账户；
划行使股东权利以及签署相关协议、合同；
锁定期的延长、缩短，并提交董事会审议；
有人所持份额的处理事项，包括增加持有人、持有人份额变动等；
公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；
锁定期届满后出售公司股票进行变现/非交易过户至持有人个人账户，根据持有
人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于本金保障型理财产品（仅限于保
本型理财产品）或购买本公司股票；
宜；
履行的职责。
本授权自公司 2025 年员工持股计划第一次持有人会议批准之日起至公司
表决结果：同意 3,985.41 万份，占出席持有人会议的持有人所持份额总数的
特此公告。
通化东宝药业股份有限公司董事会
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